KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

ESITYSLISTA

12 - 2010

	Huom! kokousaika
Kokousaika	28.6.2010 klo 15.50
Kokouspaikka	Kaupungintalo, Khn istuntosali
Seuraavat kokoukset	30.08.2010 13.09.2010 27.09.2010 11.10.2010 25.10.2010 15.11.2010 29.11.2010 13.12.2010

Asia

Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

3

Kansainvälisen designsäätiön tilintarkastajan nimeäminen

3

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1

Ehdokkaiden nimeäminen perustettavan Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajaksi

4

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1

Kiinteistö Oy Ruskeapuiston ylimääräinen yhtiökokous

6

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

KJ Konsernijaosto päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Krohnin (varalla Helistö) ja Kantolan (varalla Bryggare) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

KJ Konsernijaosto päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

3

KANSAINVÄLISEN DESIGNSÄÄTIÖN TILINTARKASTAJAN NIMEÄMINEN

Khs 2010-1004

KJ Konsernijaosto päättänee nimetä Kansainvälisen designsäätiön tilintarkastajaksi vuosiksi 2010–2011 Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina Lind).

Pöytäkirjanote Kansainväliselle designsäätiölle (Pekka Timonen), Ernst & Young Oy:lle, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupungeille sekä Aalto-yliopistolle, opetusministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

ESITTELIJÄ

Kaupunginvaltuusto päätti 2.6.2010 (§ 140) perustaa vuoden 2012 designpääkaupunkivuoden toteutusta varten Kansainvälinen designsäätiö- nimisen säätiön.

Säätiön sääntöjen mukaan Helsingin kaupunki nimeää säätiön tilintarkastajan. Konsernijaostolle nyt tehty esitys on tarkastuslautakunnan puheenjohtajan 18.5.2010 (§ 9) hyväksymän esityksen mukainen.

1

EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN PERUSTETTAVAN HELSINGIN MUSIIKKITALO OY:N HALLITUKSEN JÄSENIKSI JA TILINTARKASTAJAKSI

Khs 2010-162

SJ Konsernijaosto päättänee

- nimetä perustettavan Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallituksen jäsenehdokkaiksi johtavan kaupunginasiamiehen Jenni Ropen hallintokeskuksen oikeuspalveluista ja osastopäällikkö Veikko Kunnaksen kulttuurikeskuksen kulttuuripalveluista toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

- nimetä tilintarkastajaehdokkaaksi Tuokko Tilintarkastus Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Pöytäkirjanote nimetyille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, kulttuurikeskukselle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

LIITE

Ehdokkaiden nimeäminen perustettava Helsingin Musiikkatalo Oy:n... Päätöshistoria

ESITTELIJÄ Kvsto päätti 5.5.2010 Helsingin Musiikkitalon toimintaan liittyvän yhtiön perustamisesta.

Khs päättää 28.6.2010 kokouksessaan yhtiön perustamiseen liittyvistä täytäntöönpanotoimista. Konsernijaosto päättää tässä yhteydessä perustettavan yhtiön hallituksen jäsenehdokkaista ja tilintarkastajaehdokkaasta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakassopimuksessa on lisäksi sovittu, että kukin osapuoli nimeää kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä.

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

Asiassa on lisäksi saatu tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys tilintarkastajaehdokkaasta, joka sisältyy päätöshistoriaan. Päätöshistoriaan sisältyy Kvston päätös.

1

KIINTEISTÖ OY RUSKEAPUISTON YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2010-363

KAJ Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Ruskeapuiston ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä esittämään yhtiön hallituksen varajäseneksi valittavaksi Tuulikki Kupiaisen Pinja Hanskin sijaan.

Pöytäkirjanote valituille ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

ESITTELIJÄ Kiinteistö Oy Ruskeapuiston asukkaita edustavaksi hallituksen varajäseneksi päätettiin yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa valita Pinja Hanski. Koska yhtiön asukaskokous kuitenkin päätti esittää varajäseneksi Tuulikki Kupiaista, valintaa on syytä muuttaa.