Kokousaika |
30.3.2009 kello 17.30 – 18.10 |
|
|||||||
|
|
|
|||||||
Kokouspaikka |
Kaupungintalo, Aulakabinetti 4 |
|
|||||||
|
|
|
|||||||
Läsnä |
|
||||||||
|
|
||||||||
Jäsenet |
Rihtniemi, Suvi |
puheenjohtaja |
|
||||||
|
Helistö, Kimmo |
|
|
||||||
|
Kantola, Tarja |
|
|
||||||
|
Krohn, Minerva |
|
|
||||||
|
Rautava, Risto |
|
|
||||||
|
Urho, Ulla-Marja |
|
|
||||||
|
Pajamäki, Osku |
varajäsen |
|
||||||
|
|
|
|
||||||
Muut |
Lehtipuu, Otto |
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja |
|
||||||
|
Bogomoloff, Harry |
I varapuheenjohtaja (paitsi 76-77 §) |
|
||||||
|
Hiltunen, Rakel |
II varapuheenjohtaja |
|
||||||
|
Pajunen, Jussi |
kaupunginjohtaja |
|
||||||
|
Sauri, Pekka |
apulaiskaupunginjohtaja |
|
||||||
|
Kokkonen, Paula |
apulaiskaupunginjohtaja |
|
||||||
|
Korhonen, Tapio |
rahoitusjohtaja |
|
||||||
|
Ratasvuori, Eila |
hallintojohtaja |
|
||||||
|
Olli, Seppo |
kaupunginkamreeri |
|
||||||
|
Herrala, Taina |
vs. hallintosihteeri |
|
||||||
|
|
|
|
||||||
Puheenjohtaja |
Rihtniemi, Suvi |
|
|||||||
|
|
|
|||||||
Pöytäkirjanpitäjä |
Taina Herrala |
|
|||||||
|
|
|
|||||||
Esittely |
|
§ |
|
||||||
|
|
|
|
||||||
Kaupunginjohtajan |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
Rakennus- ja |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
Sosiaali- ja |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
Sivistys- ja |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
Kaupunkisuunnittelu- |
|
|
81-90, |
|
|
||||
Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.
Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.
§ |
Asia |
|
76 |
Kj/1 |
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta |
77 |
Kj/2 |
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano |
78 |
Kj/3 |
Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen Itämeri-instituutin säätiön hallitukseen |
79 |
Ryj/1 |
Länsimetro Oy:n varsinainen yhtiökokous |
80 |
Stj/1 |
Helsingin Seniorisäätiön hallituksen jäsenten valitseminen kaudelle 2009-2010 sekä tilintarkastajien valitseminen vuodelle 2009 |
81 |
Kaj/1 |
Palvelukeskus Albatross Oy:n varsinainen yhtiökokous |
82 |
Kaj/2 |
Finlandia-talo Oy:n varsinainen yhtiökokous |
83 |
Kaj/3 |
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö - Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus -nimisen säätiön vuosikokous |
84 |
Kaj/4 |
23.3.2009 pöydälle pantu asia Kaupungin aravakiinteistöyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset |
85 |
Kaj/5 |
23.3.2009 pöydälle pantu asia Kaupungin työsuhde-, korkotuki-, asumisoikeus- ym. asuntoyhtiöiden yhtiökokoukset |
86 |
Kaj/6 |
23.3.2009 pöydälle pantu asia Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n kevätyhtiökokous |
87 |
Kaj/7 |
Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon varsinainen yhtiökokous |
88 |
Kaj/8 |
Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin varsinainen yhtiökokous |
89 |
Kaj/9 |
Lyhyen korkotuen asuntoyhtiöiden yhtiökokouksia koskevan päätöksen muuttaminen |
90 |
Kaj/10 |
Malmin Liiketalo Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous |
76 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Krohnin (varalla Helistö) ja Rautavan (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
77 §
TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
78 §
KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN
Khs 2009-730
Esityslistan asia Kj/3
Konsernijaosto
päätti nimetä elinkeinojohtaja Eero Holstilan Helsingin kaupungin edustajaksi Suomen Itämeri-instituutin säätiön hallitukseen vuosiksi
2009-2012.
Kirje Suomen Itämeri-instituutille ja pöytäkirjanote
jäseneksi nimetylle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja kansainväliselle
toiminnalle.
Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kansainvälisen toiminnan päällikkö, puhelin 310 36098
LIITE |
Päätöksen perustelut |
79 §
LÄNSIMETRO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Khs 2009-678
Esityslistan asia Ryj/1
Konsernijaosto päätti
-
kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja
edustamaan kaupunkia Länsimetro Oy:n 29.4.2009 klo 15.00 yhtiön konttorissa
pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Matti Lahdenrantaa Helsingin kaupungin liikennelaitoksesta ja jäseneksi talousarviopäällikkö Tuula Saxholmia Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksesta.
Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, liikennelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.
Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Liite 2 |
80 §
HELSINGIN SENIORISÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN KAUDELLE 2009-2010 SEKÄ TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN VUODELLE 2009
Khs 2009-207
Esityslistan asia Stj/1
Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.
Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
LIITE |
Päätöksen perustelut |
81 §
PALVELUKESKUS ALBATROSS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Khs 2009-571
Esityslistan asia Kaj/1
Konsernijaosto päätti
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Palvelukeskus Albatross Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2009,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan ja asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen hallintopäällikkö Tapio Mäensivun ja lakimies Päivi Pakarinen-Hellstenin kiinteistöviraston tilakeskuksesta, ja
- nimetä vuodelle 2009 yhtiön tilintarkastajaksi Oy Audiarev Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Anu Servo).
Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
82 §
FINLANDIA-TALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Khs 2009-522
Esityslistan asia Kaj/2
Konsernijaosto päätti
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Finlandia-talo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2009,
- yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle hallituksen puheenjohtajaksi kauppatieteen tohtori Jarmo R. Lehtistä ja varapuheenjohtajaksi johtaja Jukka Niemeä sekä hallituksen jäseniksi toimitilapäällikkö Unto Ojalaa kiinteistövirastosta, matkailupäällikkö Pirkko Nymania talous- ja suunnittelukeskuksesta ja projektipäällikkö Minna Maarttolaa talous- ja suunnittelukeskuksesta, ja
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2009 PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Wahlroos).
Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle sekä tarkastusvirastolle.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
83 §
HELSINGIN KAUPUNGIN 450-VUOTIS-TAITEILIJATALOSÄÄTIÖ - STIFTELSEN HELSINGFORS STADS 450-ÅRSKONSTNÄRSHUS -NIMISEN SÄÄTIÖN VUOSIKOKOUS
Khs 2009-211
Esityslistan asia Kaj/3
Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö – Stiftelsen Helsingfors stads 450-årskonstnärshus –nimisen säätiön 23.4.2009 pidettävässä vuosikokouksessa.
Samalla konsernijaosto päätti valita seuraavat henkilöt säätiön hallitukseen vuoden 2009 toimikaudelle:
Jäsenet |
Henkilökohtaiset varajäsenet |
puheenjohtaja Sinikka Sokka |
Eric Pollock |
|
|
varapuheenjohtaja |
Heini Tiinonen |
jäsen |
|
Pia Parkkonen |
Timo Kallio |
jäsen |
kaupunginsihteeri Timo Härmälä |
jäsen |
kaupunginsihteeri Leena Mickwitz |
Vielä konsernijaosto päätti valita säätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2009 PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Wahlroos) ja KHT Outi Koskisen sekä varatilintarkastajiksi KHT Björn Renlundin ja KHT Herman-Filip Björklundin.
Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiölle, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
84 §
23.3.2009 pöydälle pantu asia
KAUPUNGIN ARAVAKIINTEISTÖYHTIÖIDEN VARSINAISET YHTIÖKOKOUKSET
Khs 2009-607
Esityslistan asia Kaj/4
Konsernijaosto päätti
- kehottaa Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia seuraavien kiinteistöyhtiöiden vuonna 2009 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:
Helsingin Kansanasunnot Oy
Jakomäen Kiinteistöt Oy
Kannelmäen Kiinteistöt Oy
Kantakaupungin Kiinteistöt Oy
Kontulan Kiinteistöt Oy
Kumpulan Kiinteistöt Oy
Laajasalon Kiinteistöt Oy
Malmin Kiinteistöt Oy
Malminkartanon Kiinteistöt Oy
Kiinteistö Oy Maunulan Asunnot
Myllypuron Kiinteistöt Oy
Pihlajiston Kiinteistöt Oy
Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy
Kiinteistö Oy Ruskeapuisto
Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy
Puotilan Kiinteistöt Oy
Roihuvuoren Kiinteistöt Oy
Kiinteistö Oy Laivalahdentori
Siilitien Kiinteistöt Oy
Suutarilan Kiinteistöt Oy
Vallilan Kiinteistöt Oy
Vesalan Kiinteistöt Oy
Vuosaaren Kiinteistöt Oy
Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään vuodeksi 2009 yhtiöiden hallituksiin kaupungin edustajina sekä asianomaisten vuokralaistoimikuntien ehdotusten pohjalta vuokralaisten edustajina yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti yhtiöiden tilintarkastajiksi liitteenä olevassa luettelossa luetellut henkilöt, tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat.
- todeta, että hallituksen jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen 13.9.2004 (1119 §) ja kaupunginvaltuuston 10.12.2008 (314 §) tekemien päätösten mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 4.3.2009 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan.
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:
1 Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä nyt puheenjohtajana toimiva muu jäsen jatka hallituksessa.
2 Yhtiökokous kehottaa niiden yhtiöiden (ns. tyttärentytär) hallituksia, joissa kiinteistö- tai asuntoyhtiöillä on vähintään 20 % osakkeenomistus, puheenjohtajan vaalissa esittämään puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä nyt puheenjohtajana toimiva muu jäsen jatka hallituksessa.
3 Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.
4 Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.
5 Yhtiökokous kehottaa hallitusta toimimaan siten, ettei uustuotannon yhtenäislainojen vuosimaksujen alennuksia haeta siten, että alennusten vaikutus kohdistuu lyhennyksiin.
6 Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.
7 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia
käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja
tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.
8 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta varmistamaan rakennusten energiakatselmusten toteuttamisen
ja heti toteutettavissa olevien energiasäästötoimenpiteiden suorittamisen sekä
seuraamaan energiakulutuksen kokonaistilannetta.
9 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta ottamaan huomioon laajojen rakentamis- tai
korjaustoimenpiteitä edellyttävien energiansäästötoimenpiteiden suunnittelussa
hankkeen kokonaistaloudellisuuden ja kustannusten takaisinmaksuajan.
10 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja arvioimaan
lainojen uudelleen järjestelytarpeen.
11 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta merkitsemään yhtiölle osoitetun määrän osakkeita
perustettavasta yhtiöstä, jonka toimialana on tuottaa osakkeenomistajilleen kiinteistöhallintoon ja kiinteistönpitoon
liittyviä palveluita. Yhtiön omistaa kokonaan kaupunki sekä sen
omistamat kiinteistöyhtiöt.
12 Yhtiökokous kehottaa hallitusta selvittämään lisärakentamismahdollisuudet yhtiönsä alueella.
13 Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta. Ohjeista kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin:
- Kvsto 16.1.2008 (5 §), Konserniohjeet,
- Khs 21.1.2008 (74 §), Johtamisen ja hallinnon periaatteet sekä yhtiökokouksia ja ennakkosuostumuksen hakemista koskevat menettelytavat ja yhtiöjärjestysmallit,
- Khs 14.4.2008 (563 §), Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet 2008-2011,
- Khs 4.4.2005 (465 §), Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden peruskorjausten omistajaohjauksen järjestäminen,
- Kvsto 2.3.2005 (46 §), Vuokralaisdemokratiasääntö,
- Khs 7.11.2005 (1338 §), Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasääntöä koskevat menettelyohjeet,
- Kvsto 4.3.1998 (65 §), Kaupungin aravavuokra-asuntojen pääomakustannusten tasausta koskevat periaatteet,
- Kvsto 29.11.2006 (303 §), Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma,
- Khs 1.6.1998 (861 §), Kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikan periaatteet).
Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä tilakeskuksen tilapalveluihin kiinteistöasiamiehelle kehotuksin huolehtia pöytäkirjanotteen ja luettelon tiedoksiannosta vuokralaisneuvottelukunnalle, sekä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luettelossa yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.
Merkittiin, että liitteeseen merkittyjen Pikku-Huopalahden Oy:n ja Kiinteistö Oy Ruskeapuiston vihreiden edustaja Simo Ellilä vaihdettiin Anssi Vienolaksi. Pekka Kouri jatkaa Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:n puheenjohtajana ja Matti Hirvikallio jatkaa Siilitien Kiinteistöt Oy:n puheenjohtajana.
Muilta osin konsernijaosto päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Liite 2 |
85 §
23.3.2009 pöydälle pantu asia
KAUPUNGIN TYÖSUHDE-, KORKOTUKI-, ASUMISOIKEUS- YM. ASUNTOYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET
Khs 2009-608
Esityslistan asia Kaj/5
Konsernijaosto päätti
- kehottaa Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien yhtiöiden vuonna 2009 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:
Asunto Oy Helsingin Käpyläntie 1
Asunto Oy Lindhearst – Bostads Ab Lindhearst
Asunto Oy Paciuksenkatu 4
Asunto Oy Vanha Viertotie 22
Helsingin Asumisoikeus Oy
Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin korkotukiasunnot
Kiinteistö Oy Auroranlinna
Kiinteistö Oy Parmaajanpuisto
Kiinteistö Oy Suursuonkuja 4,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään vuodeksi 2009 yhtiöiden hallituksiin kaupungin edustajina ja yhteishallintolain edellyttämien yhtiöiden osalta asukkaiden edustajina varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti yhtiöiden tilintarkastajiksi liitteenä olevassa luettelossa luetellut henkilöt ja tilintarkastusyhteisöt kunkin yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
- todeta, että hallituksen jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen 13.9.2004 (1119 §) ja kaupunginvaltuuston 10.12.2008 (314 §) tekemien päätösten mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 4.3.2009 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan.
- kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:
1 Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä nyt puheenjohtajana toimiva muu jäsen jatka hallituksessa.
2 Yhtiökokous kehottaa niiden yhtiöiden (ns. tyttärentytär) hallituksia, joissa kiinteistö- tai asuntoyhtiöillä on vähintään 20 % osakkeenomistus, puheenjohtajan vaalissa esittämään puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä nyt puheenjohtajana toimiva muu jäsen jatka hallituksessa.
3 Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön taloudesta ja toiminnasta niin, että kaupunginhallituksen antamat ohjeet voidaan toteuttaa.
4 Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin.
5 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia
käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja
tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.
6 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta varmistamaan rakennusten energiakatselmusten toteuttamisen
ja heti toteutettavissa olevien energiasäästötoimenpiteiden suorittamisen sekä
seuraamaan energiakulutuksen kokonaistilannetta.
7 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta ottamaan huomioon laajojen rakentamis- tai
korjaustoimenpiteitä edellyttävien energiansäästötoimenpiteiden suunnittelussa
hankkeen kokonaistaloudellisuuden ja kustannusten takaisinmaksuajan.
8 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja arvioimaan
lainojen uudelleen järjestelytarpeen.
9 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta selvittämään lisärakentamismahdollisuudet yhtiönsä
alueella.
10 Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta. Ohjeista kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin:
- Kvsto 16.1.2008 (5 §), Konserniohjeet,
- Khs 21.1.2008 (74 §), Johtamisen ja hallinnon periaatteet sekä yhtiökokouksia ja ennakkosuostumuksen hakemista koskevat menettelytavat ja yhtiöjärjestysmallit,
- Khs 14.4.2008 (563 §), Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden toimintatavoitteet 2008-2011,
- Khs 4.4.2005 (465 §), Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden peruskorjausten omistajaohjauksen järjestäminen,
- Kvsto 29.11.2006 (303 §), Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma,
- Khs 1.6.1998 (861 §), Kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikan periaatteet).
- kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään Helsingin Asumisoikeus Oy:n, Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin korkotukiasuntojen ja Kiinteistö Oy Auroranlinnan yhtiökokouksissa lisäksi niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:
11 Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.
Pöytäkirjanote sekä jäljennös edellä mainitusta luettelosta hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luettelossa yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.
Merkittiin, että liitteeseen merkittyjen Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Asoy Vanha Viertotie 22 vihreiden edustaja Simo Ellilä vaihdettiin Tarja Parviaiseksi. Samoin Asoy Paciuksenkatu 4:n Anssi Vienola vaihdettiin Tuula Paalimäeksi.
Muilta osin konsernijaosto päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Liite 2 |
86 §
23.3.2009 pöydälle pantu asia
OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N KEVÄTYHTIÖKOKOUS
Khs 2009-325
Esityslistan asia Kaj/6
Konsernijaosto päätti kehottaa
- hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n 31.3.2009 pidettävässä kevätyhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään yhtiön hallituksen päätösesitykset kokouksessa käsiteltävänä olevista asioista,
-
kaupungin yhtiökokousedustajaa ehdottamaan
yhtiökokouksessa, että Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallitukseen valitaan
kaupungin edustajiksi yhtiön toiseen vaalia seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet:
- Kauti Terhi, vpj |
- Pätiälä Antti |
- Nyman Clas-Håkan |
- Parviainen Tarja |
- Heinonen Annikki |
- Malinen Riku |
- Kärmeranta Jussi |
- kaupungin yhtiökokousedustajaa ehdottamaan, että yhtiökokous valitsee Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan nimeäminä PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Henrik Sormunen) vuodeksi 2009.
- kaupungin yhtiökokousedustajaa ehdottamaan, että yhtiökokous valtuuttaa Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelut toimimaan Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa siten, että tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valitaan emoyhtiön hallituksen valitsemat jäsenet.
- kaupungin yhtiökokousedustajaa ehdottamaan, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä olevan Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n yhtiöjärjestysmuutoksen,
- kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous tekee päätökset hallitukselle annettavista toimintaohjeista seuraavasti:
- päättää, että Oy Helsingin Asuntohankinta Ab yhtiön nykyisessä taloudellisessa tilanteessa lopettaa toistaiseksi uusien asuntojen hankinnan,
- päättää, että Helsingin Asuntohankinta Ab mukauttaa toimintatapansa asuntojen vuokrauksessa vapaille markkinoille sekä korjaustoiminnassa vastaamaan muussa kaupungin omistamassa, samassa käytössä olevassa asuntokannassa noudatettavia menettelytapoja,
- päättää kaupungin omistaman asuntokannan hallinnassa noudatettavien toimintatapojen yhtenäistämiseksi sekä joustavuuden ja taloudellisuuden lisäämiseksi kehottaa yhtiön hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n henkilöstön siirtämiseksi vuoden 2010 alusta Kiinteistö Oy Auroranlinnan palvelukseen siten, että Oy Helsingin Asuntohankinta Ab ostaa toimintansa vaatimat palvelut Kiinteistö Oy Auroranlinnalta,
-
talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään
tarvittaviin järjestelyihin Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n talouden
vakauttamiseksi ensi vaiheessa myöntämällä konsernitililimiitti vuoden 2009 aikana
sekä myöhemmin tasoittamaan poikkeuksellisia, lyhytaikaisia kassavarojen
tarpeen huippuja. Pidempiaikainen vajaus katetaan esimerkiksi myöntämällä
hankintayhtiölle korollista pääomalainaa kaikkiaan enintään seitsemän miljoonaa
euroa. tässä päätöksessä kuvatulla tavalla.
Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle, tilintarkastajille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä tarkastuslautakunnalle.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
LIITE |
Päätöksen perustelut |
87 §
KIINTEISTÖ OY TAPULIKAUPUNGIN PALVELUTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Khs 2009-657
Esityslistan asia Kaj/7
Konsernijaosto päätti
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon 3.4.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajaksi edellä mainitusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaisiksi jäseniksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä lisäksi toimitilapäällikkö Unto Ojalaa, mikäli yhtiökokoukselle ei muuta esitetä, ja
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja varatilintarkastajaksi KHT Pertti Hiltusta.
Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
88 §
KIINTEISTÖ OY RASTILANKALLION PÄIVÄKODIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Khs 2009-645
Esityslistan asia Kaj/8
Konsernijaosto päätti
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin 6.4.2009 klo 8.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaisiksi jäseniksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä ja toimitilapäällikkö Unto Ojalaa sekä varajäseneksi lakimies Päivi Hellsten-Pakarista, kaikki kiinteistöviraston tilakeskuksesta.
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2009 Oy Audiarev Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Anu Servo).
Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
89 §
LYHYEN KORKOTUEN ASUNTOYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN
Khs 2009-604
Esityslistan asia Kaj/9
Konsernijaosto päätti, 23.3.2009 (71 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa seuraavien yhtiöiden yhtiökokouksissa ehdottamaan Mikko Paavolan sijasta Seppo Kaltiaisen ja Pia Parkkosen sijasta Tuula Paalimäen valittavaksi kaupungin edustajaksi yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi seuraavien yhtiöiden hallitusten jäseniksi:
Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3
Asunto Oy Helsingin Hermanninkulma
Asunto Oy Helsingin Kartanonisäntä
Asunto Oy Helsingin Nattastenpolku
Asunto Oy Helsingin Varustuksentie 1
Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 29
Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle, kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainituille yhtiöille.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
90 §
MALMIN LIIKETALO OY:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOKOUS
Khs 2009-353
Esityslistan asia Kaj/10
Konsernijaosto päätti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Malmin Liiketalo Oy:n 3.4.2009 pidettävässä varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin lisäksi toimitilapäällikkö Unto Ojalaa kiinteistöviraston tilakeskuksesta.
Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja nimetyille henkilöille.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
Suvi Rihtniemi |
Taina Herrala |
puheenjohtaja |
pöytäkirjanpitäjä |
Pöytäkirja tarkastettu
Minerva Krohn |
Risto Rautava |
Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 7.4.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä todistaa
Taina Herrala
vs. hallintosihteeri
MUUTOKSENHAKUOHJEET
1 |
|||
|
|
||
|
Pöytäkirjan
liitteet |
||
|
|
|
|
|
|
Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’. |
|
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimusoikeus |
||
|
|
|
|
|
|
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat |
|
|
|
|
|
|
– |
valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §) |
|
|
|
|
|
|
|
pöytäkirjan 76 – 77 ja 80 §:t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimusviranomainen |
||
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle. |
||
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimusaika |
||
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. |
||
|
|
||
|
Oikaisuvaatimuksen
sisältö |
||
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava |
||
|
|
|
|
|
– |
päätös, johon haetaan muutosta |
|
|
|
|
|
|
– |
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi |
|
|
|
|
|
|
– |
perusteet, joilla muutosta vaaditaan |
|
|
|
|
|
|
– |
muutoksenhakijan nimi ja kotikunta |
|
|
|
|
|
|
– |
postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa |
|
|
|
|
|
|
– |
jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. |
|
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimuksen
muoto |
||
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina. Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. |
||
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimuksen
toimittaminen |
||
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella: Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto PL 1 Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700. Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi. Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. |
||
|
|
ANVISNINGAR OM
SÖKANDE AV ÄNDRING
1 |
||||
|
|
|||
|
Bilagor till
protokollet |
|||
|
|
|
||
|
|
Bilagorna
till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor.
Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av
rättelseyrkande”. |
||
|
|
|
||
|
Rätt att
framställa rättelseyrkande |
|||
|
|
|
||
|
|
Den som är
missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet
får inte sökas genom besvär. Rättelse får
inte yrkas i beslut som gäller: |
||
|
|
|
||
|
– |
beredning
eller verkställighet (91 § i kommunallagen) |
||
|
|
|
||
|
|
76 – 77 och 80 § i protokollet |
||
|
|
|
||
|
Rättelseyrkande får framställas |
|||
|
|
|
||
|
– |
av den som
ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av
beslutet (part) |
||
|
|
|
||
|
– |
av kommunmedlemmarna. |
||
|
|
|
||
|
Rättelseyrkandemyndighet |
|||
|
|
|||
|
Rättelseyrkande
framställs hos Helsingfors stadsstyrelse. |
|||
|
|
|||
|
Rättelseyrkandetid
|
|||
|
|
|||
|
Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från
delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts
fram offentligt. Dagen för
delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den
bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en
annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas
första vardagen därefter. |
|||
|
|
|||
|
Innehåll i
rättelseyrkande |
|||
|
|
|
||
|
I
rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges |
|||
|
|
|
||
|
– |
det beslut i
vilket ändring söks |
||
|
|
|
||
|
– |
till vilka
delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas |
||
|
|
|
||
|
– |
de grunder på
vilka ändring yrkas |
||
|
|
|
||
|
– |
ändringssökandens namn och hemkommun |
||
|
|
|
||
|
– |
postadress
och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden |
||
|
|
|
||
|
– |
om
ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller
om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun. |
||
|
|
|
||
|
Formen för
rättelseyrkande |
|||
|
|
|
||
|
Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också
skickas per telefax eller e-post. Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga
företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt
dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en
underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är
skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet. |
|||
|
|
|
||
|
Inlämnande av
rättelseyrkande |
|||
|
|
|
||
|
Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till Helsingfors stadsstyrelsens koncernsektion PB 1 Besöksadress: Norra esplanaden 11–13 00099 HELSINGFORS STAD Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700. Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är: hallintokeskus@hel.fi. Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00. Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner
fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens
öppettid. Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är
tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet
kan behandlas. Ett
rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar. |
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|