Kokousaika		15.6.2009 kello 17.55 – 20.15
Kokouspaikka		Kaupungintalo, Aulakabinetti 4
Läsnä
Jäsenet	Rihtniemi, Suvi		puheenjohtaja
	Bryggare, Arto
	Helistö, Kimmo
	Kantola, Tarja
	Krohn, Minerva
	Rautava, Risto
	Urho, Ulla-Marja
Muut	Lehtipuu, Otto		kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
	Bogomoloff, Harry		I varapuheenjohtaja
	Hiltunen, Rakel		II varapuheenjohtaja
	Pajunen, Jussi		kaupunginjohtaja
	Sauri, Pekka		apulaiskaupunginjohtaja
	Kokkonen, Paula		apulaiskaupunginjohtaja
	Haatainen, Tuula		apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 174 §)
	Penttilä, Hannu		apulaiskaupunginjohtaja
	Korhonen, Tapio		rahoitusjohtaja
	Ratasvuori, Eila		hallintojohtaja
	Olli, Seppo		kaupunginkamreeri
	Herrala, Taina		vs. hallintosihteeri
	Saxholm, Tuula		talousarviopäällikkö (174 ja 176 §:ien kohdalla)
	Konkola, Riitta		toimitusjohtaja (174 §:n kohdalla)
	Hagelberg, Kai		asiantuntija (176 §:n kohdalla)
	Anttila, Maija		asiantuntija (176 §:n kohdalla)
	Rantanen,Tuomas		asiantuntija (176 §:n kohdalla)
	Kauppinen, Harri		asiantuntija (176 §:n kohdalla)
	Tohmo, Kari		asiantuntija (176 §:n kohdalla)
Puheenjohtaja		Rihtniemi, Suvi
Pöytäkirjanpitäjä		Taina Herrala

Esittely		§
Kaupunginjohtajan toimiala	Pajunen	166-167,	168-171,
Rakennus- ja ympäristötoimi	Sauri		-,
Sosiaali- ja terveystoimi	Kokkonen		172,
Sivistys- ja henkilöstötoimi	Haatainen		173,175,
	Kokkonen		174,
Kaupunkisuunnittelu-  ja kiinteistötoimi	Penttilä		176,

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

§

Asia

166

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

167

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

168

Kj/3

Konsernijaoston kokousajat ja -aiheet

169

Kj/4

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä

170

Kj/5

1.6.2009 pöydälle pantu asia: Edustajien nimeäminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen, hallitukseen sekä tarkastuslautakuntaan

171

Kj/6

1.6.2009 osin pöydälle pantu asia: Edustajien nimeäminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan

172

Stj/1

Muutos Oulunkylän Sairaskotisäätiön toimikaudeksi 2008 - 2009 nimitetyn hallituksen kokoonpanossa

173

Sj/1

Helsingin teatterisäätiön edustajiston valitseminen nelivuotiskaudeksi 2010 - 2013

174

Sj/2

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilannekatsaus

175

Sj/3

Helsinki-instituutin säätiön tilintarkastajien valintaa koskevan päätöksen muuttaminen

176

Kaj/1

Helsingin Leijona Oy:n selvitys torikortteleiden kiinteistökehityssuunnitelmasta

166 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Helistön (varalla Rautava) ja Bryggaren (varalla Krohn) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

167 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

168 §

KONSERNIJAOSTON KOKOUSAJAT JA -AIHEET

Khs 2009-147

Esityslistan asia Kj/3

Konsernijaosto päätti kokoontua 17.8., 14.9., 21.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., ja 14.12.2009 kaupungintalolla aulakabinetti 4:ssa kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen kuitenkin aikaisintaan klo 17.30.

Kokouskohtaiset aiheet liitteenä.

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä lisäksi hallintokeskuksen tietopalveluille (Reija
Ruotsalainen).

Lisätiedot:
Herrala Taina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 64268

LIITE

Päätöksen perustelut

169 §

JOHTAMISEN JA HALLINNON KESKEISET PERIAATTEET HELSINGIN KAUPUNKIKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖISSÄ

Khs 2009-1359

Esityslistan asia Kj/4

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITE

Päätöksen perustelut

170 §

1.6.2009 PÖYDÄLLE PANTU ASIA: EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN, HALLITUKSEEN SEKÄ TARKASTUSLAUTAKUNTAAN

Khs 2009-1219

Esityslistan asia Kj/5

Konsernijaosto päätti

- kehottaa kaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän tulevassa yhtymäkokouksessa, jossa päätetään kuntayhtymän hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemisesta sekä muista kuntayhtymän käynnistämiseen liittyvistä toimenpiteistä, ja

- ehdottamaan yhtymäkokouksessa, että kuntayhtymän hallitukseen valitaan vuonna 2012 päättyväksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Tatu Rauhamäki	Heidi Ekholm-Talas
Kimmo Helistö	Tarja Parviainen
Satu Kouvalainen	Matti Enroth
Erja Kouvo	Arto Välikangas
Essi Kuikka	Esko Lius
Jyrki Lohi	Kaarin Taipale
Lea Saukkonen	Timo Erikäinen

ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Tatu Rauhamäki sekä

- ehdottamaan yhtymäkokouksessa, että kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varsinaisiksi jäseniksi valitaan Arja Hörhammer ja Marja-Liisa Peltomaa sekä Marja-Liisa Peltomaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Miikka Heinäsmäki.

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, YTV:lle sekä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille.

Konsernijaosto päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITE

Päätöksen perustelut

171 §

1.6.2009 OSIN PÖYDÄLLE PANTU ASIA: EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNTAAN

Khs 2009-1119

Esityslistan asia Kj/6

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa ehdottamaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 17.6.2009 pidettävässä yhtymäkokouksessa, että kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan valitaan Helsingin kaupungin edustajina varsinaisiksi jäseniksi:

Suzan Ikävalko, Sakari Oka ja Juhani Turkkila sekä Sakari Okan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jaana Lamminperän ja Juhani Turkkilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Erkki Kallion.

Lisäksi konsernijaosto päätti todeta, että se nimesi kokouksessaan 1.6.2009 Helsingin kaupungin edustajat kuntayhtymän hallitukseen.

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, YTV:lle sekä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungeille sekä Kirkkonummen kunnalle.

Konsernijaosto päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITE

Päätöksen perustelut

172 §

MUUTOS OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄTIÖN TOIMIKAUDEKSI 2008 - 2009 NIMITETYN HALLITUKSEN KOKOONPANOSSA

Khs 2008-237

Esityslistan asia Stj/1

Konsernijaosto päätti myöntää pyynnöstä eron Liisa Viljaselle Oulunkylän sairaskotisäätiön toimikaudeksi 2008 – 2009 nimitetyn hallituksen jäsenyydestä ja valita lopputoimikaudeksi hänen tilalleen hallituksen jäseneksi controller Pia Halisen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Samalla konsernijaosto päätti valita toimikaudeksi 2008 – 2009 nimitetyn Liisa Viljasen henkilökohtaisen varajäsenen, lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukan, Pia Halisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi säätiön hallituksen lopputoimikaudeksi.

Pöytäkirjanote Oulunkylän sairaskotisäätiölle, päätöksessä mainituille, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liitteet 2 - 4

173 §

HELSINGIN TEATTERISÄÄTIÖN EDUSTAJISTON VALITSEMINEN NELIVUOTISKAUDEKSI 2010 - 2013

Khs 2009-157

Esityslistan asia Sj/1

Konsernijaosto päätti valita Helsingin teatterisäätiö – Helsingfors teaterstiftelse -nimisen säätiön edustajistoon vuosiksi 2010 – 2013

seuraavat 14 varsinaista jäsentä (vähintään yhden tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen):

Arja Karhuvaara, puheenjohtaja

Aira Suvio-Samulin

Matti Enroth

Josa Jäntti

Nina Suomalainen

Henrik Creutz

Niina Ilola

Anu Koskela

Sanna Hellström

Pekka Mäkelä

Arto Grönholm

Pirkko Karhi

Pentti Saarikko

Leena-Maija Tuominen

seuraavat seitsemän varajäsentä:

Hannele Luukkainen

Kauko Koskinen

Ritva Laurila

Minerva Krohn

Matti Salminen

Ayla Shakir

Mikko Myller

Pöytäkirjanote valituille ja säätiölle.

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

174 §

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TILANNEKATSAUS

Khs 2009-1346

Esityslistan asia Sj/2

Konsernijaosto päätti merkitä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Pöytäkirjanote Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä talous – ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Konsernijaosto päätti todeta, ettei Haatainen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

LIITE

Päätöksen perustelut

175 §

HELSINKI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTAA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

Khs 2008-2323

Esityslistan asia Sj/3

Konsernijaosto päätti muuttaen 16.3.2009 tekemäänsä päätöstä valita tilintarkastajaksi KPMG Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heidi Vierros) ja varatilintarkastajaksi KHT Leif-Erik Forsbergin tarkastamaan Helsinki-instituutin säätiön toimintavuoden 2009 tilejä.

Pöytäkirjanote valituille, Helsinki-instituutin säätiölle sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

LIITE

Päätöksen perustelut

176 §

HELSINGIN LEIJONA OY:N SELVITYS TORIKORTTELEIDEN KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITELMASTA

Khs 2009-1116

Esityslistan asia Kaj/1

Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin Leijona Oy:n selvityksen Torikortteleiden kiinteistökehityssuunnitelmasta tiedoksi sekä lähettää sen lausunnolle kiinteistölautakunnalle.

Pöytäkirjanote Helsingin Leijona Oy:lle sekä talous – ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystä siten, että konsernijaosto päätti merkitä Helsingin Leijona Oy:n selvityksen Torikortteleiden kiinteistökehityssuunnitelmasta tiedoksi sekä lähettää sen lausunnolle kiinteistölautakunnalle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

Översättning:

173 §

VAL AV LEDAMÖTER I REPRESENTANTSKAPET FÖR HELSINGFORS

TEATERSTIFTELSE FÖR FYRAÅRSPERIODEN 2010–2013

Stn 2009-157

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

Koncernsektionen beslöt välja ledamöter i representantskapet för Helsingin teatterisäätiö – Helsingfors teaterstiftelse för åren 2010–2013 enligt följande:

fjorton ordinarie ledamöter (minst en ska ha svenska som modersmål)

Arja Karhuvaara, ordförande

Aira Suvio-Samulin

Matti Enroth

Josa Jäntti

Nina Suomalainen

Henrik Creutz

Niina Ilola

Anu Koskela

Sanna Hellström

Pekka Mäkelä

Arto Grönholm

Pirkko Karhi

Pentti Saarikko

Leena-Maija Tuominen

sju ersättare

Hannele Luukkainen

Kauko Koskinen

Ritva Laurila

Minerva Krohn

Matti Salminen

Ayla Shakir

Mikko Myller

Protokollsutdrag till de valda och till stiftelsen.

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

Suvi Rihtniemi	Taina Herrala
puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kimmo Helistö

Arto Bryggare

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 24.6.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä todistaa

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 OIKAISUVAATIMUS
	Pöytäkirjan liitteet
		Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.
	Oikaisuvaatimusoikeus
		Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
		–	valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)
			pöytäkirjan 166-169, 174 ja 176 §:t
	Oikaisuvaatimusviranomainen
		Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.
	Oikaisuvaatimusaika
		Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
	Oikaisuvaatimuksen sisältö
		Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava
		–	päätös, johon haetaan muutosta
		–	miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
		–	perusteet, joilla muutosta vaaditaan
		–	muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
		–	postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa
		–	jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
	Oikaisuvaatimuksen muoto
		Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina. Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
	Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
		Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella: Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto PL 1 Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700. Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi. Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

1 RÄTTELSEYRKANDE
	Bilagor till protokollet
			Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelseyrkande”.
	Rätt att framställa rättelseyrkande
			Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär. Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:
			–	beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)
				166-169, 174 och 176 § i protokollet
			Rättelseyrkande får framställas
			–	av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
			–	av kommunmedlemmarna.
		Rättelseyrkandemyndighet
			Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.
	Rättelseyrkandetid
			Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.
	Innehåll i rättelseyrkande
			I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges
			–	det beslut i vilket ändring söks
			–	till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
			–	de grunder på vilka ändring yrkas
			–	ändringssökandens namn och hemkommun
			–	postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden
			–	om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.
	Formen för rättelseyrkande
			Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post. Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.
	Inlämnande av rättelseyrkande
			Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till Helsingfors stadsstyrelsens koncernsektion PB 1 Besöksadress: Norra esplanaden 11–13 00099 HELSINGFORS STAD Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700. Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är: hallintokeskus@hel.fi. Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00. Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid. Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas. Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.