114 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Mäenpään (varalla Pajamäki) ja Urhon (varalla Krohn) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

115 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

116 §

HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-768

Esityslistan asia Kj/3

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Sähköverkko Oy:n 28.4.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

- ehdottamaan, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Helsingin Energiasta johtava lakimies Tiina Nyström ja kehitysjohtaja Markus Lehtonen sekä talous- ja suunnittelukeskuksesta controller Matti Malinen ja projektinjohtaja Niina Puumalainen ja että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan controller Matti Malinen sekä tilintarkastajaksi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti ProcewaterhouseCoopers Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Juha Wahlroos.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille yhtiökokousasiakirjoineen sekä otteet Helsingin Energialle, nimetyille henkilöille sekä talous-ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITE

Päätöksen perustelut

117 §

HELSINKI REGION MARKETING OY:N YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-779

Esityslistan asia Kj/4

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan kaupunkia Helsinki Region Marketing Oy:n 30.4.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- ehdottamaan yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen nimetään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen, hallintopäällikkö Tapio Mäensivu ja controller Pia Halinen ja että Nyrki Tuominen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Tapio Mäensivu varapuheenjohtajaksi, sekä

- ehdottamaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Wahlroos.

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote hallitukseen nimetyille henkilöille ja talous – ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITE

Päätöksen perustelut

118 §

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN SATAMALIITON LIITTOKOKOUKSEEN

Khs 2009-765

Esityslistan asia Kj/5

Konsernijaosto päätti nimetä Suomen Satamaliitto ry:n varsinaiseen liittokokoukseen Poriin 2.-3.6.2009 Helsingin kaupungin äänivaltaisiksi edustajiksi ja heidän varaedustajikseen Helsingin Sataman johtokunnan esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

Edustaja

Varaedustaja

satamajohtaja Heikki Nissinen

talousjohtaja Tauno Sieranoja Olli Aalto

Ritva Laitinen

Ulla-Maija Rajakangas

Kari Suomela

Tina Taivaloja.

palvelutuotantojohtaja Heikki Lampinen

toimistopäällikkö Eve Tuomola Markus Kalliola

Olli Salin

johtaja Kari Noroviita

satamalakimies Tero Leponiemi

viestintäpäällikkö Eeva Oittinen.

Pöytäkirjanote nimetyille, satamalautakunnalle ja Suomen Satamaliitto ry:lle.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liitteet 2 - 3

119 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-940

Esityslistan asia Kj/6

Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

– edustamaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n 7.5.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa

– hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

– esittämään yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Helsingin kaupungin edustajina seuraavat varsinaiset ja varajäsenet:

Jäsen	Varajäsen

Terhi Peltokorpi	Timo Latikka

Anna-Kaarina Piepponen	Francis McCarron

Timo Pyhälahti	Maaria Haikarainen

Veikko Vermilä	Sirkka Marjakangas

sekä lisäksi

– esittämään yhtiökokouksessa, että vuodelle 2009 yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Tiina Lind ja varatilintarkastajana KHT, JHTT Jarmo Lohi.

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote nimetyille henkilöille, Helsingin Vedelle sekä talous –ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITE

Päätöksen perustelut

120 §

HELSINGIN BUSSILIIKENNE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-824

Esityslistan asia Ryj/1

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Helsingin Bussiliikenne Oy:n yhtiökokouksessa 27.4.2009 klo 10.00 hallintokeskuksen tiloissa.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen

Liisa Enckellin

Pekka Koivusalon

Osmo Moision

Sallamaari Revon ja

Esko Riihelän.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Wahlroos).

Edelleen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta

- esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen

- esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:tää (päävastuullinen tilintarkastaja KHTJuha Wahlroos).

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

121 §

TYÖMAAHUOLTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-856

Esityslistan asia Ryj/2

Konsernijaosto päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Työmaahuolto Oy:n 27.4.2009 klo 10.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja esittämään yhtiön

hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittaviksi

Hanna Lainetta

Mikko Kärkkäistä

controller Matti Malista

ja varajäseneksi

Antti Ojalaa

sekä

varsinaiseksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Wahlroos).

Pöytäkirjanote hallitukseen nimetyille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

122 §

SUOMENLINNAN LIIKENNE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-879

Esityslistan asia Ryj/3

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Suomenlinnan Liikenne Oy:n 23.4.2009 pidettävässä yhtiökokouksessa.

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja ehdottamaan yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista 4 §:n 1 ja 2 momentin ja 9 §:n 3 ja 4 momentin osalta kuulumaan seuraavasti:

4 §:n 1 momentti

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuulu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä.

4 §:n 2 momentti

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 §:n 3 momentti

Kokouksessa on päätettävä

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta huomioiden, että vuosivoitto käytetään 2 §:ssä määritellysti.

- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain palkkioista,

- hallituksen jäsenten lukumäärästä.

9 §:n 4 momentti

Kokouksessa on valittava

- hallituksen jäsenet sekä

- tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa oikeuspalveluja ehdottamaan hallituksen jäsenmääräksi kuusi ja nimetä yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Vuosaaren satamakeskuksen johtaja Kari Noroviita Helsingin Satamasta, hallintojohtaja Yrjö Judström HKL -liikelaitoksesta sekä hankintapäällikkö Eeva Hänninen HKL – liikelaitoksesta.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Wahlroos) ja varatilintarkastajaksi KHT Björn Renlund.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

123 §

URHEILUHALLIT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-748

Esityslistan asia Sj/1

Merkittiin, että esittelijä poisti asian esityslistalta.

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

LIITE

Päätöksen perustelut

124 §

MÄKELÄNRINTEEN UINTIKESKUS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-767

Esityslistan asia Sj/2

Merkittiin, että esittelijä poisti asian esityslistalta.

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

LIITE

Päätöksen perustelut

125 §

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-747

Esityslistan asia Kaj/1

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2009,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppisen kiinteistövirastosta ja kaupunginorkesterin intendentti Elina Siltasen ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen toimistopäällikkö Jaakko Staufferin kiinteistövirastosta ja osastopäällikkö Marianna Kajantien kulttuuriasiainkeskuksesta, ja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään hallituksen esitys, jonka mukaan rakennusrahastoa kartutetaan Helsingin kaupungin Kiinteistö Oy Helsingin Musiikkitalolle vuonna 2009 maksamien rakennusrahastosuoritusten määrällä, yhteensä enintään 15 000 000 eurolla.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

126 §

KIINTEISTÖ OY KAISANIEMEN METROHALLIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-741

Esityslistan asia Kaj/2

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin 24.4.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen hallintojohtaja Yrjö Judströmiä ja kiinteistöpäällikkö Timo Juolevia liikennelaitokselta sekä kiinteistölakimies Elina Ollikkaa kiinteistöviraston tonttiosastolta, ja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään vuodelle 2009 yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Oy Audiarev Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pasi Leppänen) ja KHT Anu Servon ja varatilintarkastajaksi KHT Sari Isakssonin.

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastusyhteisölle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

127 §

KIINTEISTÖ OY VIIKIN VIHER- JA YMPÄRISTÖTIETOKESKUS FASTIGHETS AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-727

Esityslistan asia Kaj/3

Merkittiin, että esittelijä poisti asian esityslistalta.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITE

Päätöksen perustelut

128 §

KIINTEISTÖ OY SUUTARILAN LAMPPUTIEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-769

Esityslistan asia Kaj/4

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputien 28.4.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaisiksi jäseniksi apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarin sekä kiinteistölakimiehet Elina Karvo ja Pasi Lehtiö, kaikki kiinteistövirastosta, ja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHTT Tiina Lind.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, tilintarkastusyhteisölle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

129 §

TÖÖLÖNLAHDEN PYSÄKÖINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-766

Esityslistan asia Kaj/5

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Töölönlahden Pysäköinti Oy:n 28.4.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle puheenjohtajaksi kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppista ja jäseniksi toimistopäällikkö Jaakko Staufferia ja kiinteistölakimies Pasi Lehtiötä, ja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2009 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tomi Rimpinen).

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastusyhteisölle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

130 §

HELSINGIN VÄYLÄ OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-780

Esityslistan asia Kaj/6

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin Väylä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.2009,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin talous- ja suunnittelukeskuksesta, tulosryhmän johtaja Olavi Tikan rakennusvirastosta ja kiinteistölakimies Pasi Lehtiön kiinteistövirastosta, ja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2009 Oy Audiarev Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Anu Servo).

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastusyhteisölle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

131 §

LYHYEN KORKOTUEN ASUNTOYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

Khs 2009-604

Esityslistan asia Kaj/7

Konsernijaosto päätti, 30.3.2009 (89 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa seuraavien yhtiöiden yhtiökokouksissa ehdottamaan Seppo Kaltiaisen sijasta Erik Johanssonin valittavaksi kaupungin edustajaksi yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi seuraavien yhtiöiden hallitusten jäseniksi:

Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3

Asunto Oy Helsingin Hermanninkulma

Asunto Oy Helsingin Kartanonisäntä

Asunto Oy Helsingin Nattastenpolku

Asunto Oy Helsingin Varustuksentie 1

Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 29.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä mainituille yhtiöille ja nimetylle henkilölle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

132 §

KIINTEISTÖ OY HANSASILLAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-828

Esityslistan asia Kaj/8

Konsernijaosto päätti

– kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Hansasillan varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2009,

– kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle lakimies Päivi Pakarinen-Hellstenin, kehittämisinsinööri Juha Viljakaisen ja kiinteistölakimies Elina Karvon kiinteistövirastosta, johtavan kaupunginasiamies Jenni Ropen ja kaupunginsihteeri Timo Härmälän hallintokeskuksesta sekä varajäseniksi toimistopäällikkö Esko Patrikaisen ja kiinteistölakimies Elina Ollikan kiinteistövirastosta.

Vielä konsernijaosto päätti nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodelle 2009 Oy Audiarev Ab:n (päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Leppänen ja KHT Anu Servon sekä varatilintarkastajaksi KHT Sari Isakssonin.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

133 §

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TOIMITILOJEN, KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TENNISPALATSIN, KIINTEISTÖ OY KAAPELITALON JA LASIPALATSIN MEDIAKESKUS OY:N VARSINAISET YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2009-616, 2009-742, 2009-728, 2009-815

Esityslistan asia Kaj/9

Konsernijaosto päätti

- kehottaa Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia seuraavien yhtiöiden vuonna 2009 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Kiinteistö Oy Helsingin Tennispalatsi

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat,

- kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksissa ehdottamaan vuodeksi 2009 yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta yhtiöiden tilintarkastajiksi liitteenä olevassa luettelossa luetellut henkilöt, tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt.

- todeta, että hallituksen jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen päätöksen 13.9.2004 (1119 §) mukaiset ja kaupunginvaltuuston päätöksen 10.12.2008 (292 §) (luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen) palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2009 hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen.

- kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous tekee päätöksen hallitukselle annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

1 Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan.

2 Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta. Ohjeista kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin:

- Kvsto 16.1.2008 (5 §), Konserniohjeet,

- Khs 21.1.2008 (74 §), Johtamisen ja hallinnon periaatteet, yhtiökokouksia ja ennakkosuostumuksen hakemista koskevat menettelytavat sekä yhtiöjärjestysmallit,

- Khs 1.6.1998 (861 §), Kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikan periaatteet, ja

- kehottaa kaupungin edustajaa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen yhtiökokouksessa kannattamaan hallituksen esitystä yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Pöytäkirjanote sekä jäljennös edellä mainitusta luettelosta hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, tilakeskukselle, kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainitulle yhtiölle kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luettelossa mainituille yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.

Konsernijaosto päätti todeta, ettei Rihtniemi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä. Tilapäiseksi puheenjohtajaksi asian käsittelyn ajaksi konsernijaosto päätti valita Rautavan.

Esittelijä muutti asian liitteenä 1 jaettua kiinteistöosakeyhtiöiden hallitusten jäseniksi esitettävien henkilöiden luetteloa Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n osalta siten, että muiden mainittujen henkilöiden lisäksi hallitukseen esitetään valittavaksi luottamushenkilöjäsenenä Lauri Saarilehto.

Konsernijaosto päätti asiassa esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

134 §

KIINTEISTÖ OY AB PAKKALANTIE 30:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-855

Esityslistan asia Kaj/10

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n 27.4.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseneksi seuraavat henkilöt:

Hanna Laine
Mikko Kärkkäinen
Matti Malinen	talous- ja suunnittelukeskus

ja varajäseneksi

Antti Ojala

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2009 PricewaterhouseCoopers Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Wahlroos).

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

135 §

6.4.2009 pöydälle pantu asia

JÄSENTEN NIMEÄMINEN UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY:N VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEEN VUONNA 2009 ALKAVAKSI NELIVUOTISKAUDEKSI

Khs 2009-617

Esityslistan asia Kaj/11

Konsernijaosto päätti nimetä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan vuonna 2009 alkavaksi nelivuotiskaudeksi seuraavat viisi jäsentä ja heille varajäsenet:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen

Henrik Lundsten	Anne Luukkonen

Leila Eklund	Petteri Äijö

Heidi Hautala	Johanna Hautakorpi

Leena Niinimaa	Maria Nyström

Iiro Auterinen	Olli Aalto

Samalla konsernijaosto päätti nimetä ehdolle yhdistyksen hallitukseen seuraavat henkilöt:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen

Johanna Sydänmaa	Leo Reenpää

Antti Lanamäki	Maija Ilmoniemi

Tuula Palaste-Eerola	Saara Ilkka

Jukka Järvinen	Hannu Latva-Pietilä

Lisäksi konserninjaosto päätti kehottaa valtuuskuntaan ja hallitukseen valittavia kaupungin edustajia toimimaan yhdistyksen päätöksenteossa niin, että Helsingin edustajien sitoutuminen merkittävään lainanottoon edellyttää kaupungin suostumusta.

Kirje Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:lle sekä pöytäkirjanote nimetyille henkilöille.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

136 §

KIINTEISTÖ OY MAATULLINAUKION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-892

Esityslistan asia Kaj/12

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Maatullinaukion varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2009, ja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle asiakaspäällikkö Sisko von Behrin ja varajäseneksi jaospäällikkö Jorma Vierisen kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

137 §

KIINTEISTÖ OY PARMAAJANPUISTON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-608

Esityslistan asia Kaj/13

Konsernijaosto päätti, 30.3.2009 (85 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Parmaajanpuiston yhtiökokouksessa esittämään vuodeksi 2009 yhtiön hallitukseen kaupungin edustajana Kaisa Koskisen sijasta Maija Wirenin.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainitulle yhtiölle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITE

Päätöksen perustelut

138 §

KIINTEISTÖ OY MELLUNMÄEN LIIKE- JA TOIMINTAKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-933

Esityslistan asia Kaj/14

Konsernijaosto päätti

- todeta, että hallintokeskuksen oikeuspalvelut on edustanut kaupunkia Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen 20.4.2009 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

- todeta, että kaupungin yhtiökokousedustaja on esittänyt yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä tilintarkastajaksi vuodelle 2009 Tuokko Tilintarkastus Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja varatilintarkastajaksi KHT Jari Miikkulaisen, ja

- hyväksyä kaupungin yhtiökokousedustajan toimet asiassa.

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

139 §

ARABIAN PALVELU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-903

Esityslistan asia Kaj/15

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Arabian Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2009, ja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle projektijohtaja Niina Puumalaisen ja hallituksen varajäseneksi projekti-insinööri Petri Hoppulan, molemmat talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

140 §

PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTO RY:N VUOSIKOKOUS

Khs 2009-942

Esityslistan asia Kaj/16

Konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupunkisuunnitteluviraston edustamaan kaupunkia Pyöräilykuntien verkosto ry:n vuosikokouksessa 28.4.2009 Hämeenlinnassa ja ehdottamaan hallituksen jäseneksi liikennesuunnittelija Marek Salermoa kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Pöytäkirjanote mainitulle yhdistykselle, Marek Salermolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

Suvi Rihtniemi

Risto Rautava

puheenjohtaja

(paitsi 133 §)

puheenjohtaja

(133 §:n kohdalla)

Miliza Ryöti
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Ulla-Marja Urho

Osku Pajamäki

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 5.5.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä todistaa

Miliza Ryöti

apulaiskaupunginsihteeri

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 OIKAISUVAATIMUS

	Pöytäkirjan liitteet

		Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

	Oikaisuvaatimusoikeus

		Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

		–	valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

			pöytäkirjan 114 - 115 §:t


	Oikaisuvaatimusviranomainen

		Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

	Oikaisuvaatimusaika

		Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

	Oikaisuvaatimuksen sisältö

		Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

		–	päätös, johon haetaan muutosta

		–	miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

		–	perusteet, joilla muutosta vaaditaan

		–	muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

		–	postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

		–	jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

	Oikaisuvaatimuksen muoto

		Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina. Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

	Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

		Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella: Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto PL 1 Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700. Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi. Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

1 RÄTTELSEYRKANDE

	Bilagor till protokollet

			Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelseyrkande”.

	Rätt att framställa rättelseyrkande

			Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär. Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

			–	beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

				114 – 115 § i protokollet

			Rättelseyrkande får framställas

			–	av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

			–	av kommunmedlemmarna.

		Rättelseyrkandemyndighet

			Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

	Rättelseyrkandetid

			Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

	Innehåll i rättelseyrkande

			I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

			–	det beslut i vilket ändring söks

			–	till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

			–	de grunder på vilka ändring yrkas

			–	ändringssökandens namn och hemkommun

			–	postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

			–	om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

	Formen för rättelseyrkande

			Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post. Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

	Inlämnande av rättelseyrkande

			Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till Helsingfors stadsstyrelsens koncernsektion PB 1 Besöksadress: Norra esplanaden 11–13 00099 HELSINGFORS STAD Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700. Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är: hallintokeskus@hel.fi. Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00. Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid. Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas. Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

Kokousaika		20.4.2009 kello 17.30 – 18.00

Kokouspaikka		Kaupungintalo, Aulakabinetti 4

Läsnä

Jäsenet	Rihtniemi, Suvi				puheenjohtaja (paitsi 133 §)
	Helistö, Kimmo
	Krohn, Minerva
	Rautava, Risto
	Urho, Ulla-Marja
	Pajamäki, Osku				varajäsen
	Mäenpää, Anna				varajäsen

Muut	Bogomoloff, Harry				kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
	Hiltunen, Rakel				II varapuheenjohtaja
	Pajunen, Jussi				kaupunginjohtaja
	Kokkonen, Paula				apulaiskaupunginjohtaja
	Penttilä, Hannu				apulaiskaupunginjohtaja
	Korhonen, Tapio				rahoitusjohtaja
	Ratasvuori, Eila				hallintojohtaja
	Waronen, Eero				viestintäpäällikkö
	Olli, Seppo				kaupunginkamreeri
	Ryöti, Miliza				apulaiskaupunginsihteeri

Puheenjohtaja		Rihtniemi, Suvi, paitsi 133 §:n kohdalla Rautava, Risto

Pöytäkirjanpitäjä		Ryöti, Miliza

Esittely			§

Kaupunginjohtajan toimiala		Pajunen	114-115,	116-119,

Rakennus- ja ympäristötoimi		Penttilä		120-122,

Sosiaali- ja terveystoimi		Kokkonen		-,

Sivistys- ja henkilöstötoimi	Kokkonen	123-124,

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	Penttilä	125-140,