Asia

JÄSENTEN NIMEÄMINEN UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY:N VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEEN VUONNA 2009 ALKAVAKSI NELIVUOTISKAUDEKSI

Khs 2009-617

KAJ Konsernijaosto päättänee nimetä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan vuonna 2009 alkavaksi nelivuotiskaudeksi seuraavat viisi jäsentä ja heille varajäsenet:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen

___________________________	_________________________

___________________________	_________________________

___________________________	_________________________

___________________________	_________________________

___________________________	_________________________

Samalla konsernijaosto päättänee nimetä ehdolle yhdistyksen hallitukseen seuraavat henkilöt:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen

___________________________	_________________________

___________________________	_________________________

___________________________	_________________________

____________________________	_________________________

Lisäksi konserninjaosto päättänee kehottaa valtuuskuntaan ja hallitukseen valittavia kaupungin edustajia toimimaan yhdistyksen päätöksenteossa niin, että Helsingin edustajien sitoutuminen merkittävään lainanottoon edellyttää kaupungin suostumusta.

Kirje Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:lle sekä pöytäkirjanote nimetyille henkilöille.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITE

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n kirje 12.3.2009

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry ilmoittaa (12.3.2009), että yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan jäsenkunnat ja tukijäsenet valitsevat kunnallisen vaalikauden alussa edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kunnallisvaalien jälkeen on nimetty uusi valtuuskunta.

Yhdistyksen vuosikokous tulee olemaan 28.4.2009. Sitä ennen yhdistys pyytää jäsenkuntia ja tukijäseniä nimeämään ja ilmoittamaan jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet yhdistyksen valtuuskuntaan ja hallitukseen uuden hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajiston valintojen valmistelua varten.

./. Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n kirje on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Kaj toteaa, että Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä kolmekymmentäyhdeksänjäseniseen valtuuskuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdistyksessä vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki on nimennyt ehdokkaat yhdistyksen kuusitoistajäseniseen hallitukseen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen nimeää valtuuskunta.

Päättyneenä toimikautena Helsingin edustajia hallituksessa on ollut neljä jäsentä.

Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n mukaan yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen valtuuskunta ja asioita hoitaa hallitus. Hallitus päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankinnasta, vuokraamisesta, vaihtamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä. Sääntöjen 11 §:n mukaan hallitus voi ottaa yhdistyksen käyttöön lainaa valtuuskunnan päättämin rajoituksin.

Vantaan kaupungin konsernijaosto päätti yhdistyksen valtuuskunnan kevätkokousta 2008 käsitellessään esittää Helsingin, Espoon ja Kauniaisten kaupungeille, että ne yhdessä Vantaan kanssa yhdistyksen jäseninä toimisivat yhdistyksen toimintastrategian muuttamiseksi niin, että yhdistys jatkossa keskittyy jo hankittujen alueiden ylläpitoon ja markkinointiin sen toimialueen asukkaille ja että maanhankintamaksun perimisestä luovutaan.

Vuonna 2005 valtuuskunnan ja hallituksen jäseniä ja varajäseniä nimetessään Khs päätti kehottaa valtuuskuntaan ja hallitukseen valittavia kaupungin edustajia toimimaan niin, että Helsingin edustajien sitoutuminen merkittävään lainanottoon edellyttää kaupungin suostumusta.

Lisäksi Kaj toteaa Vantaan kaupunginhallituksen esityksen johdosta, ettei pidä virkistysalueyhdistyksen toimintastrategian rajaamista esitetyllä tavoin tarkoituksenmukaisena, mutta katsoo aiheelliseksi, että yhdistykseen valittavia kaupungin edustajia toimimaan aiemman kehotuksen mukaisesti.

Kaupungin edustajina yhdistyksen valtuuskunnassa ovat olleet:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen

Kati Kärkkäinen	Jari Kallioniemi

Nina Suomalainen	Markku Toveri

Lauri Kaski	Maarit Tähtivaara

Raimo Nenonen	Erkki Kallio

Helvi Ollikainen	Saana Lamminsivu

Kaupungin edustajina yhdistyksen hallituksessa ovat olleet:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen

Eric Pollock	Johanna Hautakorpi

Birgitta Myllymäki	Juha Sola

Roope Noronen	Leila Eklund

Kari Karanko	Leena Niinimaa

HELSINGIN TIEDEPUISTON YRITYSHAUTOMOT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-805

KAJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n yhtiökokouksessa 23.4.2009,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppisen kiinteistövirastosta yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi sekä elinkeinopäällikkö Nyrki Tuomisen talous- ja suunnittelukeskuksesta ja kehityspäällikkö Ulla Soitinahon rakennusvirastosta hallituksen jäseniksi, ja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön tilintarkastajiksi vuodelle 2009 Oy Audiarev Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pasi Leppänen) ja KHT Anu Servon sekä varatilintarkastajiksi KHT Sari Isakssonin ja KHT Matti Kalliolahden.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastusyhteisölle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

Kaj toteaa, että Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2009 klo 13.00 Kantakaupungin Isännöinti Oy:n tiloissa, osoite Kluuvikatu 7, 4. krs, 00100 Helsinki.

Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 54,3 %.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 13. pykälässä määrätyt mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat, talousarvio ja valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppinen kiinteistövirastosta puheenjohtajana sekä jäseninä elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen talous- ja suunnittelukeskuksesta ja kehityspäällikkö Ullan Soitinaho rakennusvirastosta.

Tarkastuslautakunta on 4.3.2009 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

KIINTEISTÖ OY PUISTOLAN PANKKITALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-796

KAJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalon yhtiökokouksessa 14.4.2009,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle lakimies Päivi Pakarinen-Hellstenin ja asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta, ja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2009 Oy Audiarev Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Anu Servo).

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalon varsinainen yhtiökokous pidetään 14.4.2009 klo 09.00 kiinteistövirastossa, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki.

Kokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä mainituista asioista, mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasioista sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Hallitus esittää lisäksi, että kokouksessa päätetään valtuuksien antamisesta hallitukselle periä tai jättää perimättä enintään kahden kuukauden vastikkeet.

Kaupunki omistaa yhtiöstä terveysasemahuoneiston. Kaupungin omistus yhtiöstä on 58,2 %.

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen ja asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistövirastosta.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tarkastuslautakunta on 4.3.2009 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevän tilintarkastajan.

KIINTEISTÖ OY KÄPYLÄN TERVEYSTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-822

KAJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Käpylän terveystalon 17.4.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan ja asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistövirastosta, ja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2009 Oy Audiarev Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Anu Servo).

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Käpylän terveystalon varsinainen yhtiökokous pidetään 17.4.2009 klo 09.30 kiinteistöviraston tilakeskuksessa, Sörnäistenkatu 1, Helsinki.

Kaupunki omistaa 54,5 % yhtiön osakemäärästä.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset asiat, mm. vuoden 2008 tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat olleet tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen ja asiamies Sisko von Behr kiinteistövirastosta.

Tarkastuslautakunta on 21.11.2007 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.