Asia

 

Sivu

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

7

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon varsinainen yhtiökokous

1

 

8

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin varsinainen yhtiökokous

3

 

9

Lyhyen korkotuen asuntoyhtiöiden yhtiökokouksia koskevan päätöksen muuttaminen

5

 

10

Malmin Liiketalo Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous

6

 


7

KIINTEISTÖ OY TAPULIKAUPUNGIN PALVELUTALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2009-657

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon 3.4.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja

 

-                                       kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajaksi edellä mainitusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaisiksi jäseniksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä lisäksi toimitilapäällikkö Unto Ojalaa, mikäli yhtiökokoukselle ei muuta esitetä, ja

 

-                                       kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja varatilintarkastajaksi KHT Pertti Hiltusta.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon varsinainen yhtiökokous pidetään 3.4.2009 klo 9.00 kiinteistövirastossa, Sörnäistentie 1, 1. krs, 00580 Helsinki. Kaupunki omistaa yhtiön talossa Maatulllinaukio 5 olevien kirjasto- ja nuorisokerhohuoneiston sekä ulkopuolisille vuokrattuna olevan isännöitsijätoimistohuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet.

 

-                                       Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä määrätyt yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen yksi varsinainen jäsen sekä toinen tilintarkastaja ja tämän varamies on valittava Helsingin kaupungin nimeämistä henkilöistä. Yhtiö on kaupungin osakkuusyhtiö. Yhtiön hallituksessa on kaupungin edustajana ollut asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta. Lisäksi hallituksessa on ollut yhtiökokouksen valitsemana toimitilapäällikkö Unto Ojala samoin kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Tarkastuslautakunta on 4.3.2009 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

 

 

 


8

KIINTEISTÖ OY RASTILANKALLION PÄIVÄKODIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2009-645

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin 6.4.2009 klo 8.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

 

-                                       kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaisiksi jäseniksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä ja toimitilapäällikkö Unto Ojalaa sekä varajäseneksi lakimies Päivi Hellsten-Pakarista, kaikki kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

-                                       kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön tilintarkastajiksi vuodek­si 2009 Oy Audiarev Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Anu Servo).

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

Kaj ilmoittaa, että Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin varsinainen yhtiökokous pidetään 6.4.2009 klo 8.00 kiinteistöviraston tilakeskuksessa, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

 

Kaupunki omistaa yhtiössä sijaitsevan päiväkodin hallintaan oikeuttavat osakkeet. Ne muodostavat enemmistön (66 %) yhtiön osakkeista.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat olleet varsinaisina jäseninä asiakaspäällikkö Sisko von Behr ja toimitilapäällikkö Unto Ojala kiinteistövirastosta sekä varajäsenenä tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen kiinteistövirastosta.

 

Tarkastuslautakunta on 4.3.2009 nimennyt ehdokkaiksi yhtiön tilintarkastajiksi vuodelle 2009 päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

 

 

 


9

LYHYEN KORKOTUEN ASUNTOYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2009-604

 

KAJ                                    Konsernijaosto päättänee, 23.3.2009 (71 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa seuraavien yhtiöiden yhtiökokouksissa ehdottamaan Mikko Paavolan sijasta Seppo Kaltiaisen ja Pia Parkkosen sijasta Tuula Paalimäen valittavaksi kaupungin edustajaksi yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi seuraavien yhtiöiden hallitusten jäseniksi:

 

Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3

Asunto Oy Helsingin Hermanninkulma

Asunto Oy Helsingin Kartanonisäntä

Asunto Oy Helsingin Nattastenpolku

Asunto Oy Helsingin Varustuksentie 1

Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 29,

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

Kaj toteaa, että konsernijaosto päätti 23.3.2009 kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa päätösehdotuksessa mainittujen ns. lyhyen korkotuen asuntoyhtiöiden yhtiökokouksissa ehdottamaan mm. Mikko Paavolaa ja Pia Parkkosta valittavaksi kaupungin edustajaksi yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi yhtiöiden hallitusten jäseniksi.

 

Päätöstä tulee tältä osin muuttaa niin, että Mikko Paavolan sijasta jäseneksi tulee esittää Seppo Kaltiaista ja Pia Parkkosen sijasta Tuula Paalimäkeä.

 

 

 

 


10

MALMIN LIIKETALO OY:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JATKOKOKOUS

 

Khs 2009-353

 

KAJ                                    Konsernijaosto päättänee

 

-                                       kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Malmin Liiketalo Oy:n 3.4.2009 pidettävässä varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin lisäksi toimitilapäällikkö Unto Ojalaa kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

Kaj toteaa, että Malmin Liiketalo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2009. Kokouksessa piti valita yhtiölle yhtiöjärjestyksen mukaisesti kolmijäseninen hallitus, joista yhden tuli olla kaupungin nimeämä. Konsernijaoston 9.3.2009 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin edustaja esitti hallitukseen valittavaksi kaupungin edustajana asiakaspäällikkö Sisko von Behrin, minkä lisäksi yhtiön toinen edustettuna ollut osakas esitti hallitukseen omaa edustajaansa. Kun paikalla ei ollut muita osakkaita ja aiemmin kolmantena jäsenenä hallituksessa ollut henkilö oli ilmoittanut, ettei enää ole käytettävissä, hallituksen valinta siirrettiin 3.4.2009 pidettävään jatkokokoukseen.

 

Jatkokokouksessa kaupungin edustajan ehdotetaan esittävän hallituksen kolmanneksi varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalaa kiinteistöviraston tilakeskuksesta.