Asia

Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

8

Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous

1

9

Suomen Energia-Urakointi Oy:n varsinainen yhtiökokous

3

8

VANTAAN ENERGIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-338

KJ Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n 31.3.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä ehdottamaan yhtiökokouksessa, että Helsingin kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen nimetään kahden vuoden toimikaudeksi 2009 – 2010 seuraavat henkilöt:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

ja rahoitusjohtaja Tapio Korhonen sekä ehdottamaan, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan _________________.

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, Vantaan Energia Oy:lle, Helsingin Energialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

Kj toteaa, että Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2009 klo 15.00 alkaen yhtiön toimitalossa Vantaalla osoitteessa Peltolantie 27.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja tilintarkastajien valinta).

Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan yhdeksän varsinaista jäsentä, joista Vantaa nimeää viisi ja Helsinki neljä jäsentä.

Yhtiön hallituksessa ovat Helsingin kaupungin nimeäminä varsinaisina jäseninä toimineet Risto Rautava, Leena Westlund, Mari Puoskari ja Tapio Korhonen. Risto Rautava on toiminut hallituksen 1. varapuheenjohtajana.

Hallituksen kaksivuotinen toimikausi päättyy kuluvan vuoden kevään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiön hallintoneuvosto lakkautettiin 25.2.2009 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä. Kaupunginhallitus oli osaltaan hyväksynyt lakkauttamisen 17.11.2008 (§ 1360).

9

SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-670

KJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Suomen Energia-Urakointi Oy:n 2.4.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

- nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohosen ja lakimies Jaana Eklundin, ja lisäksi

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen.

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote nimetyille henkilöille ja talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

Suomen Energia-Urakointi Oy ilmoittaa (19.3.2009), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 2.4.2008 klo 14.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ohrahuhdantie 13, Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt asiat (mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi).

Yhtiö on sähköisen yhdyskuntatekniikan palveluyritys, joka tuottaa sähkön siirtoon, jakeluun ja käyttöön sekä tiedonsiirtoon liittyviä verkkojen ja laitteistojen suunnittelu-, asennus- ja käyttöpalveluja. Yhtiön omistajat ovat Helsingin kaupunki 60 %, Vantaan Energia Oy 26 % ja Lahti Energia Oy 14 %.

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä kuusijäseniseen hallitukseen kaksi jäsentä, joista toisen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksessa ovat kaupungin edustajina toimineet päättyvällä toimikaudella Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohonen ja johtaja Kauno Kaija. Ruohonen on toiminut lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtajana.