Asia

Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

7

Helsingin matkailu Oy:n varsinainen yhtiökokous

1

7

HELSINGIN MATKAILU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-650

KJ Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Matkailu Oy:n 27.3.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

- ehdottamaan yhtiökokouksessa, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi (suluissa henkilökohtaiseksi varajäseneksi) valitaan elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen (elinkeinosuunnittelija Laura Teinilä), markkinointipäällikkö Kari Halonen (matkailusihteeri Kaija–Leena Winberg) ja kongressipäällikkö Leena Sipilä (markkinointisihteeri Leena Lassila), sekä tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Wahlroos, sekä hallituksen puheenjohtajaksi Nyrki Tuominen ja varapuheenjohtajaksi Kari Halonen.

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote nimetyille henkilöille ja talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

Helsingin Matkailu Oy ilmoittaa (16.3.2009), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 27.3.2009 klo 10.00 alkaen osoitteessa Helsingin kaupungin matkailu - ja kongressitoimisto, Unioninkatu 28 A, Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat (mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta).

Kj toteaa, että Helsingin Matkailu Oy on kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Päättyvällä toimikaudella yhtiön hallituksessa ovat toimineet varsinaisina jäseninä (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet) elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen (elinkeinoasiamies Urmas Aalto), markkinointipäällikkö Kari Halonen (matkailusihteeri Kaija-Leena Winberg) ja elinkeinosuunnittelija Laura Teinilä (markkinointiassistentti Leena Lassila). Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Nyrki Tuominen ja varapuheenjohtajana Kari Halonen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sirpa Eriksson.

Tarkastuslautakunta esittää 4.3.2009 (§ 36), että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Wahlroos.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.