KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

 

ESITYSLISTA

 

5 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

9.3.2009 klo 17.30

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Aulakabinetti 4

 

 

 

 

 

 

 

Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

2.3.2009 pöydälle pantu asia
Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n varsinainen yhtiökokous

3

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n varsinainen yhtiökokous

4

 

2

Malmin Liiketalo Oy:n varsinainen yhtiökokous

6

 

 

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

VS. KJ                               Konsernijaosto päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Helistön (varalla Urho) ja Kantolan (varalla Bryggare) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 

2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

VS. KJ                               Konsernijaosto päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 

1

2.3.2009 pöydälle pantu asia

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2009-339

 

RYJ                                    Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2009 klo 14.00 sekä ehdottamaan yhtiön hallitukseen nimettäväksi:

 

Eeva-Liisa Moilanen

ja

______________________,

 

joista varapuheenjohtajaksi ehdotetaan Eeva-Liisa Moilasta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskukselle, tarkastusvirastolle sekä nimetyille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

Ryj toteaa, että Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.3.2009 klo 14.00 HUS:n tiloissa. Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet.

 

Kvsto on 4.6.2008 päättänyt Helsingin Tekstiilipalvelun yhdistämisestä Uudenmaan Sairaalapesula Oy:öön 1.1.2009 lukien. Yhtiöjärjestyksen mukaan Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallituksessa on vähintään neljä ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki valitsee Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallitukseen kaksi jäsentä ja HUS nimeää 4 – 5 jäsentä. HUS nimeää hallitukseen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan.

 

 

 

 

1

KIINTEISTÖ OY INTIANKATU 31:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2009-345

 

KAJ                                    Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

1                    edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n perjantaina 20.3.2009 klo 9.00 kiinteistöviraston tilakeskuksessa pidettävässä yhtiökokouksessa,

 

2                    kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kiinteistöviraston tilakeskuksen asiakaspäällikkö Sisko von Behriä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle

 

 3                   esittämään Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n korttelitalon tilintarkastajiksi vuodeksi 2009 tarkastuslautakunnan myöhemmin tarjouskilpailun perusteella voittaneeksi toteamat tilintarkastajat.

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle, tarkastusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Harmala Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 20.3.2009 klo 15.00 alkaen kiinteistöviraston tilakeskuksessa, Sörnäistenkatu 1, 00530 Helsinki.

 

Yhtiöllä on omistuksessaan yksi rakennus, jonka huoneistoala on
637 m2 ja jossa on neljä asuinhuoneistoa ja neljä liiketilaa. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 75,6 %.

 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat kuten tilinpäätös, vastuuvapaudesta päättäminen, talousarvio ja hallituksen ja tilintarkastajien valinta.

 

Yhtiön hallituksessa oli vuonna 2008 Khn nimeämänä asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistövirastosta.

 

Tarkastuslautakunta on kilpailuttanut konserniyhteisöjen tilintarkastustehtävät, mutta kilpailu on vielä ratkaisematta. Ehdotus tilintarkastajayhteisöjen valitsemiseksi on tarkoitus saattaa tarkastuslautakunnan ratkaistavaksi 4.3.2009 pidettävässä kokouksessa. Päätösehdotuksessa esitetään, että yhtiökokous päättäisi nimetä yhtiön tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan myöhemmin tehtävän päätöksen mukaiset tilintarkastajat.

 

 

 

 

2

MALMIN LIIKETALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2009-353

 

KAJ                                    Konsernijaosto päättänee kehottaa

 

1                    hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Malmin Liiketalo Oy:n 13.3.2009 Kantakaupungin Isännöinti Oy:n toimistossa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

 

2                    kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi kiinteistöviraston tilakeskuksen asiakaspäällikkö Sisko von Behriä,

 

3                    kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Malmin Liiketalo Oy:n tilintarkastajiksi vuodeksi 2009 tarkastuslautakunnan myöhemmin tarjouskilpailun perusteella voittaneeksi toteamat tilintarkastajat.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, nimetylle tilintarkastusyhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Harmala Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

Kaj toteaa, että Malmin Liiketalo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.3.2009 klo 9.00 Kantakaupungin Isännöinti Oy:n toimistossa, Kluuvikatu 7, 4. kerros, 00100 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään mm. yhtiöjärjestyksen 15 §:n määräämät tilinpäätös, vastuuvapaus ja talousarvioasiat sekä valitaan hallitus ja tilintarkastajat.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen yhden jäsenen tulee olla kaupungin nimeämä. Khn 13.3.2008 nimeämänä yhtiön hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kiinteistöviraston tilakeskuksen asiakaspäällikkö Sisko von Behr.

 

Tarkastuslautakunta on kilpailuttanut konserniyhteisöjen tilintarkastustehtävät, mutta kilpailu on vielä ratkaisematta. Ehdotus tilintarkastajayhteisöjen valitsemiseksi on tarkoitus saattaa tarkastuslautakunnan ratkaistavaksi 4.3.2009 pidettävässä kokouksessa. Päätösehdotuksessa esitetään, että yhtiökokous päättäisi nimetä yhtiön tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan myöhemmin tehtävän päätöksen mukaiset tilintarkastajat.