Asia

 

Sivu

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Kiinteistö Oy Sepeteuksentie 35:n varsinainen yhtiökokous

1

 

2

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon varsinainen yhtiökokous

3

 

1

KIINTEISTÖ OY SEPETEUKSENTIE 35:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2009-246

 

KAJ                                    Konsernijaosto päättänee

 

1                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Sepeteuksentie 35:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.3.2009,

 

2                    kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yh­tiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja kiinteistölakimies Sami Haapasta kiinteistöviraston tonttiosastolta, ja

 

3                    kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Kiinteistö Oy Sepeteuksentie 35:n tilintarkastajiksi vuodeksi 2009 tarkastuslautakunnan myöhemmin tarjouskilpailun perusteella voittaneeksi toteamat tilintarkastajat.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle edelleen tilintarkastusyhteisölle toimitettavaksi.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

Kiinteistö Oy Sepeteuksentie 35:n varsinainen yhtiökokous pidetään 9.3.2009 klo 10.00 kiinteistöviraston tilakeskuksen kokoustiloissa ko­koushuone 5:ssä, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä olevat asiat, kuten tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

 

Kaj toteaa, että yhtiön omistuksessa on asuintalo, jossa on kaikkiaan yhdeksän asuinhuoneistoa. Kaupunki omistaa 55,5 % yhtiön osakekan­nasta ja Puukeskus Oy 44,5 % yhtiön osakekannasta.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen vuonna 2008 ovat kuuluneet kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen ja asiakaspäällikkö Sisko von Behr. Hannu Määttänen on ilmoittanut luopuvansa hallituksen jäsenyydestä. Tilalle esitetään kaupungin puolesta uudeksi varsinaiseksi jäseneksi kiinteistölakimies Sami Haapasta kiinteistöviras­­ton tonttiosastolta.

 

Tarkastuslautakunta on kilpailuttanut konserniyhteisöjen tilintarkastustehtävät, mutta kilpailu on vielä ratkaisematta. Ehdotus tilintarkastaja­yhteisöjen valitsemiseksi on tarkoitus saattaa tarkastuslautakunnan ratkaistavaksi 4.3.2009 pidettävässä kokouksessa. Päätösehdotuksessa esitetään, että yhtiökokous päättäisi nimetä yhtiön tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan myöhemmin tehtävän päätöksen mukaiset tilintarkastajat.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

 

 

 

2

KIINTEISTÖ OY TORPPARINMÄEN KORTTELITALON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2009-342

 

KAJ                                    Konsernijaosto päättänee

 

1                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon 24.2.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

 

2                    kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaisiksi jäseniksi asiakaspäällikkö Sisko von Behriä kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja tilapalvelupäällikkö Susanna Sarvastoa opetusvirastosta sekä varajäseneksi toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomia kiinteistöviraston tilakeskuksesta, ja

 

3                    kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon tilintarkastajiksi vuodeksi 2009 tarkastuslautakunnan myöhemmin tarjouskilpailun perusteella voittaneeksi toteamat tilintarkastajat.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille ja tarkastusvirastolle edelleen tilintarkastajayhteisölle toimitettavaksi.

 

Lisätiedot:
Harmala Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 24.2.2009 klo 15.00 Kiinteistö Oy Maunulan asuntojen toimistolla, Metsäpurontie 25.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaiset asiat, mm. vuoden 2008 tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnat.

 

Kaupunki omistaa yhtiön koulutilan hallintaan oikeuttavat osakkeet. Kaupungin omistus on 82 % yhtiön osakemäärästä. Yhtiön omistamissa tiloissa toimivat päiväkoti, koulu ja seurakunta, minkä lisäksi rakennuksessa on yksi asunto.

 

Yhtiön hallituksessa ovat olleet Khn nimeäminä varsinaisina jäseninä tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen ja asiakaspäällikkö Sisko von Behr tilakeskuksesta ja varajäsenenä toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbom tilakeskuksesta. Hannu Määttänen on ilmoittanut luopuvansa hallituksen jäsenyydestä. Tilalle esitetään kaupungin puolesta uudeksi varsinaiseksi jäseneksi tilapalvelupäällikkö Susanna Sarvantoa opetusvirastosta.

 

Tarkastuslautakunta on kilpailuttanut konserniyhteisöjen tilintarkastustehtävät, mutta kilpailu on vielä ratkaisematta. Ehdotus tilintarkastajayhteisöjen valitsemiseksi on tarkoitus saattaa tarkastuslautakunnan ratkaistavaksi 4.3.2009 pidettävässä kokouksessa. Päätösehdotuksessa esitetään, että yhtiökokous päättäisi nimetä yhtiön tilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan myöhemmin tehtävän päätöksen mukaiset tilintarkastajat.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Seurakuntien puolesta hallitukseen esitetään edelleen miespuolista henkilöä.