KAUPUNGINHALLITUKSEN
KONSERNIJAOSTO
ESITYSLISTA
20 - 2009
|
|
|
|
Kokousaika |
9.11.2009 klo
17.00 |
Kokouspaikka |
Kaupungintalo, Khn
istuntosali |
|
|
Seuraavat kokoukset |
16.11.2009 klo
15.30, 23.11.2009 klo 17,
14.12.2009 klo 17 |
Asia |
|
Sivu |
KAUPUNGINJOHTAJA
1 |
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta |
1 |
2 |
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano |
2 |
3 |
PosiVire Oy:tä ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:tä koskeva seurantaraportti |
3 |
4 |
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) seutukokouksen edustajien valitseminen |
4 |
5 |
Liikelaitoksia sekä konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset |
7 |
6 |
Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien osakkuusyhteisöjen seurantaraportti 3/2009 |
9 |
7 |
Tytäryhteisöjen seurantaraportti 3/2009 |
10 |
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI
1 |
MetropoliLab-liikelaitoksen organisaatiomuotoselvitys |
11 |
SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI
1 |
Edustajan nimeäminen Tekniikan museon säätiön hallitukseen |
16 |
2 |
Suomen taideakatemian säätiön hallituksen varajäsenen muuttaminen |
17 |
3 |
Kaupungin edustajan nimeäminen Ateljeetalosäätiön hallitukseen |
18 |
4 |
26.10.2009 pöydälle pantu asia |
19 |
KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI
1 |
Kontulan Kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous |
20 |
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
KJ Konsernijaosto päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kantolan (varalla Urho) ja Helistön (varalla Krohn) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
KJ Konsernijaosto päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
POSIVIRE OY:TÄ JA PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUS OY:TÄ KOSKEVA SEURANTARAPORTTI
Khs 2009-1121
KJ Konsernijaosto
päättänee merkitä
PosiVire Oy:tä ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:tä koskevan
seurantaraportin tiedoksi.
Pöytäkirjanote PosiVire Oy:lle, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.
Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277
LIITE |
Kj toteaa, että Kvston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallitus seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.
Seurantaraportin yhteydessä konsernijaostolle annetaan PosiVire Oy:n toimitusjohtajan Sirpa Eklundin ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimitusjohtajan Juha Lehtikujan suullinen selvitys työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteilla olevan lain julkisesta työvoimapalvelusta koskevan lakimuutoksen vaikutuksista em. yhtiöiden tulevaisuuteen ja tuloksellisuuteen.
Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2009 kolmannelta vuosineljännekseltä PosiVire Oy:stä ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:stä. Raportti on laadittu yhtiön toimittamien tietojen perusteella.
./. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.
PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN (YTV) SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN
Khs 2008-2705
KJ Konsernijaosto päättänee valita seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa 20.11.2009 klo 10.00 alkaen pidettävään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) seutukokoukseen:
edustaja |
varaedustaja |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
__________________________ |
Pöytäkirjanote Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle (YTV) ja nimetyille henkilöille.
Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046
LIITE |
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) ilmoittaa (16.10.2009), että YTV:n seutukokous pidetään perjantaina 20.11.2009 klo 10.00 alkaen. Kaupunginhallitusta pyydetään valitsemaan Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain (1269/96) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut seutukokousedustajat. Edustajat tulisi nimetä viimeistään, mikäli mahdollista, 9.11.2009.
Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm:
- HSL- ja HSY -kuntayhtymien toimintojen käynnistystilanne
- ylitysoikeuden myöntäminen vuoden 2009 talousarvioon
- luotonottoa koskevien lisävaltuuksien myöntäminen YTV:n hallitukselle vuodelle 2009
YTV-lain mukaan Helsingillä on YTV:n seutukokouksessa 11 edustajaa, Espoolla ja Vantaalla kummallakin viisi sekä Kauniaisilla yksi kunnan valitsema edustaja.
Seutukokousedustajan on täytettävä kuntalain 33 §:ssä mainitut yleiset vaalikelpoisuusvaatimukset, joissa edellytetään, että edustajaksi valittu on hänet valinneen kunnan jäsen, hänellä on äänioikeus kunnallisvaaleissa eikä hän ole holhouksen alainen. Lisäksi valinnassa tulee soveltaa tasa-arvolain 4 §:n 2 momenttia, jonka mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kj toteaa, että konsernijaosto päätti 18.5.2009 (150 §) hyväksyä kaupunginjohtajan päätöksen 11.5.2009 (4110 §) nimetä seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa YTV:n 15.5.2009 pidettyyn seutukokoukseen:
edustaja |
varaedustaja |
|
|
Maaria Haikarainen |
Tapio Laakso |
Suzan Ikävalko |
Sanna Vesikansa |
Kari Kälviä |
Jari J. Marjanen |
Jouko Malinen |
Tarja Kantola |
Risto Kolanen |
Ville Kopra |
Risto Rautava |
Timo Jaatinen |
Tuomo Valve |
Aki Ahonen |
Laura Räty |
Paula Kylä-Harakka |
Ulla-Marja Urho |
Pirjo Tolvanen |
Henrik Creutz |
Björn Fant |
Kati Peltola |
Pekka Saarnio |
LIIKELAITOKSIA SEKÄ KONSERNIYHTEISÖJÄ KOSKEVAT OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET
Khs 2009-2251
KJ Konsernijaosto päättänee esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupungin liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset liitteen 1 mukaisesti.
Lisäksi konsernijaosto päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan yhteistyössä kaupungin asianomaisten muiden yksiköiden kanssa nyt hyväksyttyjen linjausten mukaiset jatkotoimenpiteet.
Pöytäkirjanote liitteineen kaikille kaupungin virastoille ja liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille.
Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135
LIITTEET |
Liite 1 |
|
|
Liite 2 |
Helsingin kaupunkikonsernin omistajapolitiikka (tarkistukset) |
Kj toteaa, että kaupunginhallitus hyväksyi nykyiset yhteisö- ja yksikkökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset 17.9.2007 (§ 1180).
Tämän jälkeen valtuusto on hyväksynyt 29.4.2009 (§ 90) valtuustokauden strategiohjelman vuosille 2009 - 2012 ja siihen sisältyvät kaikkia tytäryhteisöjä koskevat yleiset strategialinjaukset ja tavoitteet. Kaupunginhallitus päätti strategiaohjelman täytäntöönpanosta 22.6.2009 (§ 783).
Konsernijaostolle nyt tehdyssä esityksessä on otettu huomioon valtuuston hyväksymät strategialinjaukset sekä tarkistettu omistajapoliittiset linjaukset (omistuspohja, kehittämisvisio, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) muutoinkin vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita ja ennakoitavissa olevia muutoksia.
Kj toteaa, että mikäli konsernijaosto ja kaupunginhallitus hyväksyvät nyt esitetyt linjaukset, niin jatkovalmistelu tullaan käynnistämään hyväksyttyjen linjausten pohjalta jo kuluvan vuoden syksyn aikana sekä liikelaitos- ja konserniyhteisökohtaiset toimenpide-ehdotukset tuomaan päätettäväksi asianmukaisella tavalla. Valmistelu yhteensovitetaan valtuuston strategiaohjelman täytäntöönpanoa koskevan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisen valmistelutyön kanssa.
HELSINGIN KAUPUNKIKONSERNIIN KUULUVIEN OSAKKUUSYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 3/2009
Khs 2009-1121
KJ Konsernijaosto päättänee merkitä seurantaraportin 3/2009 tiedoksi.
Pöytäkirjanote liitteineen raportoiduille osakkuusyhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.
./. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.
Lisätiedot:
Pyylampi Anne, controller, puhelin 310 36390
LIITE |
Kj toteaa, että konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.
Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa lueteltujen osakkuusyhteisöjen vuoden 2009 kolmannen neljänneksen toiminnasta. Raportti on laadittu osakkuusyhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.
TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 3/2009
Khs 2009-1121
KJ Konsernijaosto päättänee merkitä tytäryhteisöjen seurantaraportin 3/2009 tiedoksi.
Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.
Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718
LIITE |
Kj toteaa, että konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.
./. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.
Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa lueteltujen tytäryhteisöjen vuoden 2009 kolmannen neljänneksen toiminnasta. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.
Kj toteaa, että raporttiin sisältyvien eräiden tytäryhteisöjen tappiollisen toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä jatketaan.
METROPOLILAB-LIIKELAITOKSEN ORGANISAATIOMUOTOSELVITYS
Khs 2009-2217
RYJ Konsernijaosto päättänee merkitä jaostolle annetun selvityksen tiedoksi ja hyväksyä jatkovalmistelun pohjaksi seuraavat lähtökohdat:
- MetropoliLab-liikelaitoksen toiminta yhtiöitetään 1.6.2010 alkaen.
-
Yhtiön perustavat MetropoliLab-liikelaitoksen
hallintoon nykyisin osallistuvat kaupungit eli Helsinki, Espoo, Vantaa ja
Kauniainen. Omistuspohjaa voidaan myöhemmin laajentaa.
- Yhtiöittämisvaiheessa käytetään siirtymäkauden järjestelyä ennen kuin yhtiön palvelut avataan kilpailulle MetropoliLab-liikelaitoksen hallintoon nykyisin osallistuvien osakkaiden taholta.
- Henkilöstö siirtyy yhtiöön liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä.
- Kaupungin osakkuusyhtiönä yhtiötä ohjataan kaupungin omistaja- ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti.
Lisäksi konsernijaosto päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä MetropoliLabin ja henkilöstökeskuksen kanssa valmistelemaan 1.3.2010 mennessä konsernijaostolle esityksen MetropoliLab-liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä kaupunginhallitukselle tehtävää esitystä varten. Valmistelussa on otettava huomioon kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen kanssa sovitut yhteistoimintamenettelyt.
Pöytäkirjanote liitteineen Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille, MetropoliLabille, talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä ao. henkilöstöjärjestöille.
Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
LIITE |
Salassa pidettävä liite JulkL 24.1 § 17 k. |
Ryj toteaa seuraavaa:
Taustaa MetropoliLab-liikelaitos on Helsingin kaupungin organisaatioon perustettu kuntalain tarkoittama kunnallinen liikelaitos (ns. isäntäkuntaliikelaitos). Liikelaitos käyttää toiminnassaan nimeä MetropoliLab. MetropoliLab aloitti toimintansa 1.1.2008 ja se toimii Viikin tiedepuistossa.
Liikelaitoksen toiminta perustuu Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien keskinäiseen yhteistyösopimukseen elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottamisesta kaupunkien yhteisessä laboratoriossa. Yhteistyösopimuksen mukaan kaupunkien tavoitteena on keskittää tarvitsemansa elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimukset MetropoliLabiin. Lisäksi osapuolet ovat sitoutuneet osallistumaan kustannuksiin, jotka aiheutuvat MetropoliLabin ylläpitämästä, terveydensuojelun edellyttämästä tutkimusvalmiudesta poikkeuksellisten tilanteiden varalta. Sopimuksen perusteella osapuolet vastaavat liikelaitoksen toiminnan tuloksesta niin, että mahdolliset tappiot jaetaan asukasmäärien suhteessa. Yhteistoimintasopimus on voimassa 15 vuotta eli vuoden 2022 loppuun.
MetropoliLabin liikevaihtoennuste vuodelle 2009 on noin 3,1 milj. euroa. Liikevaihdosta lähes puolet on osakaskaupunkien ulkopuolista myyntiä. Tältä osin liikelaitos toimii kilpailutilanteessa muiden toimijoiden kanssa.
Linjaukset Kaupunginhallitus päätti 6.4.2009 vuoden 2010 talousarvio- ja talous-suunnitelmaehdotuksen laatimisohjeiden käsittelyn yhteydessä, että osana tuottavuutta parantavia toimenpiteitä selvitetään budjettikäsittelyyn mennessä aikatauluineen ja konkreettisine toimenpiteineen
Palmian ja MetropoliLabin hallintomallit.
Linjauksen taustalla on myös EU:n komission joulukuussa 2007 antama Destia-päätös, jonka mukaan valtion liikelaitos ei voisi nykytavalla toimia kilpailun piirissä olevilla aloilla. Komission mukaan valtion liikelaitoksilla on sellaisia veroetuja, jotka eivät sovi yhteismarkkinoille. Lisäksi ne ovat päätöksen mukaan konkurssikelvottomia. Kunta-alalla arvioitiin päätöksen jälkeen yleisesti, että ratkaisu mitä todennäköisimmin tulee koskemaan käytännössä myös kuntien liikelaitoksia.
Selvitys ja johtopäätökset
Talous- ja suunnittelukeskus on yhteistyössä MetropoliLabin kanssa selvittänyt MetropoliLabin toiminnan muuttamista yhtiömuotoiseksi vaihtoehtona nykyiselle liikelaitosmallille.
./. Yhtiömuotoisen MetropoliLabin
liiketoimintasuunnitelma on tämän asiakohdan liitteenä (salassa pidettävä - JulkL 24.1 § 17 k).
Edellä todetun EU:n Destia-päätöksen perusteella MetropoliLabin nykyiseen oikeudelliseen asemaan voidaan katsoa liittyvän juridinen neutraliteettiongelma ja sen toiminnan siten vääristävän kilpailua markkinoilla. Tämä on selkeä liiketoimintariski, joka tulee poistaa. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama JULKI-työryhmä, joka selvitti julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettia, totesi 23.4.2009 julkaistussa selvityksessään myös, että liikelaitosmalli ei sovellu elinkeinotoiminnan harjoittamiseen kilpailluilla markkinoilla. Työryhmän mukaan nykymuotoinen liikelaitosmalli aiheuttaa kilpailuongelmia silloin, kun liikelaitos toimii markkinoilla kilpailutilanteessa yhtiömuotoisten toimijoiden kanssa. Kilpailutilannetta voivat työryhmän mietinnön mukaan vääristää mm. liikelaitosten alhaisempi verotus ja konkurssisuoja.
Tällä hetkellä Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen hankkivat palveluja MetropoliLabilta kilpailuttamatta, koska hankintoihin omalta liikelaitokselta ei sovelleta julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Yhtiömuodossa osakkaiden mahdollisuus hankkia kilpailuttamatta palveluja MetropoliLab Oy:ltä edellyttää, että hankintalain tarkoittamana sidosyksikkönä toimivan yhtiön ulkoinen myynti on vähäistä (<10 %). MetropoliLabin ulkoisen myynnin ei voida katsoa olevan vähäistä, kun sen osuus kokonaisliikevaihdosta on tällä hetkellä lähes 50 %. Mikäli MetropoliLab vetäytyisi ulkoisilta markkinoilta, siitä seuraisi kannattavuuden romahtaminen ja siihen sopeutumiseksi tarvittava henkilöstön vähentämistarve. MetropoiLab ei pystyisi ylläpitämään varautumisajan analytiikkaa väestömäärää vastaavassa laajuudessa ja tasossa eikä se pystyisi reagoimaan riittävän nopeasti uusiin esille tuleviin analyysitarpeisiin. Ympäristöterveydenhuollon viranomaistoiminnan etu on, että MetropoliLab voi toimia vapailla markkinoilla kilpailukykyisenä ja kehittyvänä laboratoriona. MetropoliLabin osuus osakaskaupunkien sisäisestä liikelaitoksen toimialaan kuuluvasta palvelutarpeesta on nykyisellään jo noin 95 %, joten ulkoisen myynnin korvaavaa sisäistä myyntiä ei ole merkittävästi hankittavissa.
MetropoliLabin toiminnassa merkittävän
alueen muodostaa varautuminen tutkimustoimintaan poikkeusoloissa ja erilaisista
poikkeustilanteista johtuvat terveysriskit, joihin liittyvistä välttämättömistä
tutkimuksista on voitava huolehtia hyvin nopeasti. Kaupunkien välisen
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti MetropoliLab sitoutuu ylläpitämään poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavaa
analytiikkaa, laitteistoa ja asiantuntemusta. Varautumisen edellytyksenä on,
että laboratorio normaaliaikojen tehtävissään harjaantuu toimimaan
poikkeustilanteessa. Varautumiseen kuuluu kemiallisiin vaaratilanteisiin ja
mikrobiologisiin elintarvike- ja vesivälitteisiin epidemioihin liittyvän
tutkimuksen ja analytiikan osaaminen. Lisäksi varautumiseen kuuluu kriisiajan
kalliosuojalaboratorion toimintavalmiuden ylläpito, gammasäteilymittalaitteiden
koemittausohjelmasta huolehtiminen ja raportoinnit sekä kuntien valmiussuunnitteluun
ja valmiusharjoituksiin osallistuminen.
Erityisesti pääkaupunkiseudun olosuhteissa on kunnallisessa omistuksessa olevan laboratorion olemassaolo tärkeää kriisiajan valmiuden ylläpidon ja muiden poikkeustilanteiden kannalta.
Edellä todetun perustella kokonaistaloudellisuuden kannalta toimivin vaihtoehto on MetropoliLabin toiminnan yhtiöittäminen. Kuten edellä todettiin, ulkoisen myynnin osuutta ei ole mahdollista sopeuttaa in-house aseman edellyttämällä tasolle (<10 %), mikä tarkoittaa yhtiön toimintojen avaamista kilpailulle myös MetropoliLab-liikelaitoksen hallintoon nykyisin osallistuvien kaupunkien taholta. Yhtiöittämisvaiheessa on perusteltua käyttää siirtymäkauden järjestelyä ennen kuin yhtiön palvelut avataan kilpailulle.
Jatkovalmistelun
lähtökohtia
Mikäli konsernijaosto hyväksyy sille nyt tehdyn esityksen, Ryj:n näkemyksen
mukaan jatkovalmistelun tulisi perustua seuraaville lähtökohdille:
- MetropoliLab-liikelaitoksen toiminta yhtiöitetään 1.6.2010 alkaen.
- Yhtiön perustavat MetropoliLab-liikelaitoksen hallintoon nykyisin osallistuvat kaupungit eli Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Omistuspohjaa voidaan myöhemmin laajentaa (esim. KUUMA-kunnat, Vantaanjoen ja Helsingin Seudun Vesiensuojeluyhdistys ry).
- Yhtiöittämisvaiheessa käytetään siirtymäkauden järjestelyä ennen kuin yhtiön palvelut avataan kilpailulle MetropoliLab-liikelaitoksen hallintoon nykyisin osallistuvien osakkaiden taholta.
-
Henkilöstö siirtyy yhtiöön
liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä.
- Kaupungin osakkuusyhtiönä yhtiötä ohjataan kaupungin omistaja- ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti.
Lisäksi Ryj toteaa, että PKS-koordinaatioryhmä päätti 16.10.2009 hyväksyä omalta osaltaan edellä selostetut lähtökohdat jatkovalmistelun pohjaksi.
EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TEKNIIKAN MUSEON SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN
Khs 2009-2027
SJ Konsernijaosto päättänee ehdottaa Tekniikan museon säätiön hallitukseen jäseneksi projektinjohtaja Heikki Rinteen talous- ja suunnittelukeskuksesta kaksivuotiskaudeksi 2010 – 2011.
Pöytäkirjanote Tekniikan museon säätiölle, valitulle henkilölle sekä tarkastusvirastolle
Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Tekniikan museon säätiö toteaa (29.9.2009) mm., että pääkaupunkiseudun kunnilla on säätiön vuonna 2008 uusittujen sääntöjen 10 §:n mukaan oikeus ehdottaa vähintään yhtä ehdokasta säätiön hallitukseen. Säätiön valtuuskunta nimittää hallituksen ehdolle asetettujen henkilöiden joukosta syyskokouksessaan 24.11.2009.
Helsingin kaupungin edustajana säätiön hallituksessa on vuonna 2009 toiminut projektinjohtaja Heikki Rinne talous- ja suunnittelukeskuksesta. Muut nykyiset hallituksen jäsenet ovat yksikönjohtaja Pekka Pellinen Tekniikan Akateemisten Liitto ry:stä, viestintäpäällikkö Merja Vuori Kemianteollisuus ry:stä, yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Westlund Stora Enso Oyj:stä, yksikön päällikkö Jari Karhu Helsingin kaupunginmuseosta ja johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Taloudellisesta tiedotustoimistosta.
Sj toteaa, että Heikki Rinne on ollut Helsingin edustajana säätiön hallituksessa. Nyt pääkaupunkiseudun kaupungeille on varattu vain yksi paikka hallituksessa. Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat ilmoittaneet, etteivät ne tule nimeämään omaa ehdokastaan.
SUOMEN TAIDEAKATEMIAN SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VARAJÄSENEN MUUTTAMINEN
Khs
SJ Konsernijaosto päättänee nimetä Suomen taideakatemian säätiön hallitukseen taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirénin varajäseneksi intendentti Erja Pusan nykyisen kauden loppuun eli 31.12.2010 saakka.
Pöytäkirjanote Suomen taideakatemian säätiölle, nimetylle, taidemuseolle ja tarkastusvirastolle.
Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Taidemuseo toteaa (6.10.2009) mm., että Khs on 15.10.2007 määrännyt kaupungin edustajaksi Suomen taideakatemian säätiön hallitukseen kaudelle 1.1.2008 – 31.12.2010 taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirénin ja hänen varajäsenekseen amanuenssi Mikko Orasen.
Mikko Oranen on virkavapaalla taidemuseosta ja siirtynyt kesäkuulle 2010 saakka töihin Kiasmaan. Taidemuseo esittää, että intendentti Erja Pusa nimitetään varajäseneksi säätiön hallitukseen Mikko Orasen tilalle nykyisen kauden loppuun eli 31.12.2010 saakka.
KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ATELJEETALOSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN
Khs 2009-2130
SJ Konsernijaosto päättänee nimittää kaupungin edustajaksi Helsingin Ateljeetalosäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2010 – 2012 suunnittelupäällikkö Birgitta Rickmanin talous- ja suunnittelukeskuksesta.
Pöytäkirjanote Helsingin Ateljeetalosäätiölle, päätöksessä mainitulle henkilölle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle.
Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Helsingin Ateljeetalosäätiö toteaa (13.10.2009), että sen sääntöjen mukaan kaupunki nimittää säätiön hallitukseen yhden jäsenen sekä Helsingin Taiteilijaseura – Konstnärsgillet i Helsingfors ry:n hallitus viisi jäsentä siten, että säätiön hallitsemissa huoneistoissa asuvia saa olla enintään kaksi. Säätiön hallitus nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Säätiö pyytää, että kaupungin edustaja nimettäisiin vuosiksi 2010 – 2012.
Sj toteaa, että säätiön tarkoituksena on ateljeiden ja ateljeehuoneistojen hankkiminen ja vuokraaminen helsinkiläisille kuvataiteilijoille. Säätiö ylläpitää taiteilijoiden ateljeetaloa Myllypurossa. Rakennuksessa on ateljeetiloilla varustettuja asuntohuoneistoja. Kaupunki on myöntänyt rakentamiseen lainan.
Kaupungin edustajana on toiminut suunnittelupäällikkö Birgitta Rickman.
26.10.2009 pöydälle pantu asia
KAUPUNGIN EDUSTAJAN VALITSEMINEN SEURASAARISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN
Khs 2009-1900
SJ Konsernijaosto päättänee valita Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi Tuulikki Beckerin 1.1.2010 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi sekä tilintarkastajaksi HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi JHT Oiva Virran tarkastamaan säätiön vuoden 2010 tilejä ja hallintoa.
Pöytäkirjanote Seurasaarisäätiölle, valituille henkilöille sekä tarkastusvirastolle.
Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
Seurasaarisäätiö esittää (8.9.2009), että kaupunki nimeäisi säätiön sääntöjen 6 §:n mukaisesti säätiön hallitukseen erovuoroisen jäsenen paikalle uuden jäsenen 1.1.2010 alkavalle kolmivuotiskaudelle sekä sääntöjen 9 §:n mukaisesti tilintarkastajan varamiehineen tarkastamaan säätiön vuoden 2010 tilejä ja hallintoa.
Sj toteaa, että säätiön sääntöjen mukaan kaupunki valitsee hallitukseen kolme jäsentä, museovirasto kaksi ja Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuslaitos sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kumpikin yhden jäsenen.
Nyt erovuorossa on matkailupäällikkö Pirkko Nyman. Kaupunkia edustavina muina jäseninä ovat Anja Hinkkanen ja Turo Ohmero.
Sääntöjen mukaan säätiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Toisen tilintarkastajan varamiehineen valitsee kaupunki ja toisen museovirasto.
KONTULAN KIINTEISTÖT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
Khs 2009-644
KAJ Konsernijaosto päättänee
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kontulan Kiinteistöt Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.11.2009, ja
- nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Antti Pätiälän Martti Kojosen tilalle ja Eero Kirjavan Matti Kortteen tilalle.
Pöytäkirjanote Kontulan Kiinteistöt Oy:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Kaj toteaa, että Kontulan Kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 12.11.2009 klo 15.00 hallintokeskuksen oikeuspalveluissa, Fabianinkatu 27–29, 5. kerros, 00100 Helsinki.
Kokouksessa tulee valita hallitukseen kaksi uutta jäsentä, koska Martti Kojonen ja Matti Korte ovat ilmoittaneet eroavansa.