KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

 

ESITYSLISTA

 

2 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

9.2.2009 klo 17.30

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Aulakabinetti 4

 

 

 

 

 

 

 

Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Ärende bordlagt 2.2.2009
Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2009
2.2.2009 pöydälle pantu asia
Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2009

3

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Helsingin teatterisäätiö - Helsingfors teaterstiftelse -nimisen säätiön hallituksen jäsenten nimeäminen

6

 

2

Edustajien nimeäminen Musiikkitalon säätiön hallitukseen

8

 

3

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen

9

 

4

2.2.2009 pöydälle pantu asia
Edustajien valitseminen Stadion-säätiön edustajistoon, hallitukseen ja tilintarkastajiksi

11

 

5

2.2.2009 pöydälle pantu asia
Edustajien nimeäminen Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan

14

 

6

2.2.2009 pöydälle pantu asia
Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Ami-säätiön hallitukseen

16

 

 

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Konsernijaosto päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Krohnin (varalla Bryggare) ja Urhon (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 

2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Konsernijaosto päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 

3

Ärende bordlagt 2.2.2009

VAL AV REPRESENTANTER VID SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:S FÖRBUNDSMÖTE 2009

2.2.2009 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:N LIITTOKOKOUKSEEN 2009

 

Stn/Khs 2008-2739

 

KJ                                                            Koncernsektion torde besluta utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens Landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2009 i Raseborg:

 

 

Parti/grupp

Stadens representanter

Personliga suppleanter

 

 

 

Saml.

 

 

Saml.

 

 

Gröna

 

 

Gröna

 

 

SDP

 

 

SDP

 

 

Vänst.

 

 

SFP

 

 

SFP

 

 

SFP

 

 

 

Koncernsektionen torde samtidigt besluta berättiga de ovannämnda personerna att göra behövliga tjänsteresor för deltagande i föreningens förbundsmöten som representanter för Helsingfors stad.

 

Protokollsutdrag till Sydkustens landskapsförbund rf, till dem som utsetts till företrädare för staden och till suppleanter, med kopia av förbundets inbjudan, och till stadskansliet (Seija Kauppinen).

 

KJ                                                            Konsernijaosto päättänee nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2009 Raaseporissa seuraavat henkilöt:

 

                     

Puolue/ryhmä

Kaupungin edustajat

Henkilökohtaiset varaedustajat

Kok

 

 

Kok

 

 

Vihr

 

 

Vihr

 

 

SDP

 

 

SDP

 

 

Vas

 

 

Rkp

 

 

Rkp

 

 

Rkp

 

 

 

Samalla konsernijaosto päättänee oikeuttaa edellä mainitut henkilöt tekemään tarvittavat virkamatkat yhdistyksen liittokokouksiin osallistumista varten Helsingin kaupungin edustajina.

 

Pöytäkirjanote Sydkustens landskapsförbund rf:lle, kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi nimetyille jäljennöksin liiton kutsukirjeestä sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

LIITE

Landskapsförbundets skrivelse 31.12.2008, Maakuntaliiton kirje 31.12.2008

 

./.                   Sydkustens landskapsförbund rf meddelar (31.12.2008), att dess ordinarie förbundsmöte hålls torsdagen den 2.4.2009 i Raseborg. Medlemskommunerna ombeds at utse sina representanter till mötet senast 2.3.2009. Landskapsförbundets skrivelse utgör bilaga till detta ärende.

 

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

 

Enligt föreningens stadgar utser medlemskommunerna en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter, samt lika många suppleanter. Antalet röster och representanter är detsamma.

 

./.                   Sydkustens landskapsförbund rf (Etelärannikon maakuntaliitto ry) ilmoittaa (31.12.2008), että sen varsinainen liittokokous pidetään torstaina 2.4.2009 Raaseporissa. Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa kokoukseen 2.3.2009 mennessä. Maakuntaliiton kirje on tämän asian liitteenä.

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänten ja edustajien määrä on sama.

 

 

 

 

1

HELSINGIN TEATTERISÄÄTIÖ - HELSINGFORS TEATERSTIFTELSE -NIMISEN SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN

 

Khs 2009-157

 

SJ                                       Konsernijaosto päättänee nimetä Helsingin teatterisäätiö – Helsingfors teaterstiftelse –nimisen säätiön hallitukseen jäsenet toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston kevätkokouksesta 2009 ja päättyy kevätkokoukseen 2013, seuraavasti:

 

puheenjohtaja

-

 

jäsenet (6)

-

-

-

-

-

-

 

Pöytäkirjanote nimetyille sekä Helsingin teatterisäätiölle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

Helsingin kaupunginteatteri toteaa (26.1.2009), että Helsingin teatterisäätiön sääntöjen 12 §:n mukaan säätiön asioita ja edustajiston päätösten toimeenpanoa hoitaa seitsemänjäseninen hallitus.

 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, jotka Khs valitsee viimeistään maaliskuussa. Vähintään yhden jäsenen äidinkielen on oltava ruotsi. Hallituksen toimiaika kestää edustajiston kevätkokouksesta neljän vuoden kuluttua pidettävään kevätkokoukseen.

 

Helsingin kaupunginteatteri pyytää Khta valitsemaan 31.3.2009 mennessä puheenjohtajan ja kuusi jäsentä Helsingin teatterisäätiön hallitukseen edustajiston kevätkokouksesta 2009 kevätkokoukseen 2013 kestäväksi toimikaudeksi.

 

Sj toteaa, että Khn valitsemina hallituksen puheenjohtajana säätiön edustajiston kevätkokoukseen 2009 asti on toimitusjohtaja Jorma Bergholm ja jäseninä diplomi-insinööri Suvi Rihtniemi, vanhainkodin johtaja Tuula Öhman, lakimies Erkki Helaniemi, toimittaja Pekka Saarnio, Anna Kirstinä ja Tuija Brax 24.9.2007 saakka ja siitä lähtien Annika Andersson.

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

 

 

 

2

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN MUSIIKKITALON SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2008-2692

 

SJ                                       Konsernijaosto päättänee nimetä Musiikkitalon säätiön hallitukseen vuosille 2009 – 2010 jäsenet niin, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy hallituksen jäsenten valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä:

 

- apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen

- kaupunginorkesterin intendentti Elina Siltanen

- Sibelius-Akatemian rehtori Gustav Djupsjöbacka.

 

Samalla konsernijaosto päättänee nimittää puheenjohtajaksi Tuula Haataisen, varapuheenjohtajaksi Elina Siltasen.

 

Pöytäkirjanote nimetyille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

Sj toteaa, että Kvsto päätti 28.1.2009 perustaa Helsingin Musiikkitalon säätiön, jonka tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiön sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee konsernijaosto. Tässä käynnistysvaiheessa hallitukseen on tarkoitus nimetä kolme jäsentä.

 

 

 

 

3

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTOSÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Konsernijaosto päättänee valita Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen toimikaudeksi 1.2.2009 – 31.1.2013 puheenjohtajan sekä kolme muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

Puheenjohtaja

 

Henkilökohtainen varajäsen

-

-

 

Jäsen

 

Henkilökohtainen varajäsen

-

-

-

-

-

-

 

Samalla konsernijaosto päättänee nimetä Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön tilintarkastajiksi vuosiksi 2009 – 2012 tarkastuslautakunnan myöhemmin, tarjouskilpailun perusteella, voittaneeksi toteamat tilintarkastajat.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, säätiölle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö pyytää (27.1.2009) Helsinkiä nimeämään säätiön halitukseen neljä varsinaista jäsen sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.2.2009 – 31.1.2013.

 

Lisäksi säätiö pyytää Helsinkiä nimeämään säätiölle tilintarkastajat toimikaudeksi.

 

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallintoelimenä toimii hallitus. Hallitukseen kuuluu nelivuotiskausittain kahdeksan jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä.

 

Jäsenistä puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä heille varajäsenet valitsee Helsingin kaupunki, kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen Espoon kaupunki, yhden varajäsenen Kauniaisten kaupunki ja yhden jäsenen ja varajäsenen Vantaan kaupunki. Lisäksi hallitukseen kuuluu Helsingin yliopiston valitsema jäsen ja varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Säätiön tilintarkastajat valitsee Helsingin kaupunki kulloinkin neljäksi kalenterivuodeksi.

 

Sj toteaa, että Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen toimikautena 1.2.2005 – 31.1.2009 puheenjohtajana ja jäseninä sekä heidän henkilökohtaisina varajäseninään ovat toimineet seuraavat henkilöt:

 

Puheenjohtaja

 

Henkilökohtainen varajäsen

Aleksi Henttonen

 

Paula Koskimäki

Jäsen

 

Henkilökohtainen varajäen

Jukka Kuittinen

Terttu Isohanni

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen

Arto Aniluoto

Marika Sirén

Tapani Hietaniemi

 

 

 

 

 

4

2.2.2009 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN VALITSEMINEN STADION-SÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON, HALLITUKSEEN JA TILINTARKASTAJIKSI

 

Khs 2008-2311

 

SJ                                       Konsernijaosto päättänee valita Stadion-säätiön edustajistoon toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston vuoden 2009 vuosikokouksen päättyessä ja päättyy helmikuun viimeinen päivä 2013,

 

puheenjohtajaksi

-

 

ja jäseniksi (14)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Samalla konsernijaosto päättänee valita Stadion-säätiön hallitukseen kaksi vuotta kestäväksi toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston vuoden 2009 vuosikokouksen päättyessä:

 

puheenjohtajaksi

-

 

ja jäseniksi (4)

-

-

-

-

 

Vielä konsernijaosto päättänee valita vuodeksi 2010 säätiön tilintarkastajiksi

 

Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, Tom A. Turja) ja HTM Kai Salmivuoren

 

sekä varatilintarkastajiksi

 

HTM Anne Pekkalan

HTM Martti Haapakosken.

 

Pöytäkirjanote Stadion-säätiölle, edellä mainituille henkilöille, liikuntavirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

Stadion-säätiö pyytää (30.10.2008) kaupunkia valitsemaan edustajat säätiön edustajiston puheenjohtajaksi ja jäseniksi (14), hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi (4) sekä tilintarkastajiksi (2) ja tilintarkastajien varamiehiksi (2).

 

Valittavan edustajiston toimikausi alkaa 1.3.2009 ja päättyy 28.2.2013. Hallituksen toimikausi alkaa edustajiston kokouksen päättyessä maaliskuussa 2009 ja päättyy vuoden 2011 edustajiston kokoukseen. Tilintarkastajat valitaan vuodelle 2010.

 

Sj toteaa, että Stadion-säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee edustajiston puheenjohtajan ja 14 jäsentä, opetusministeriö valitsee 2 jäsentä, Suomen Valtakunnallinen Urheiluliitto r.y ja Työväen Urheiluliitto r.y. valitsevat kumpikin 5 jäsentä, Finlands Svenska Centralidrottsförbund r.f. valitsee 1 jäsenen ja Suomen Palloliitto r.y. valitsee 2 jäsentä.

 

Khn valitsemina jäseninä säätiön edustajistossa ovat helmikuun loppuun saakka Arto Bryggare puheenjohtajana sekä Titta Maja, Tuula Väyrynen, Timo Erikäinen, Pihla Keto, Riina Storhammar, Hannu Tuukkanen, Ben Zyskowicz, Marko Björs, Suzan Ikävalko, Reiska Laine, Ulla Gyllenberg, Eero Kirjava ja Sarita Frieman-Korpela.

 

Stadion-säätiön sääntöjen 10 §:n mukaan säätiön hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Helsingin kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan ja 4 jäsentä. Opetusministeriö, Suomen Valtakunnan Urheiluliitto ry, Työväen Urheiluliitto ry ja Suomen Palloliitto ry valitsevat kukin yhden jäsenen.

 

Khn valitsemina jäseninä säätiön hallituksessa vuoden 2009 vuosikokoukseen asti ovat Erkki Aurejärvi puheenjohtajana, Heidi Ruhala, Kari Piimies, Riitta Hämäläinen-Bister ja Mari Puoskari.

 

Sääntöjen 14 §:n mukaan säätiön toiminnassa ja sen hallintoelimiä valittaessa on otettava riittävässä määrin huomioon kaksikielisyydestä johtuvat tarpeet.

 

Sj mainitsee, että tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Tarkastuslautakunta on nimennyt kokouksessaan 10.12.2008 tilintarkastajat vuodeksi 2010.

 

 

 

 

5

2.2.2009 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TEKNIIKAN MUSEON SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN

 

Khs 2008-2349

 

SJ                                       Konsernijaosto päättänee nimetä Tekniikan museon säätiön valtuuskuntaan kaupungin edustajiksi kolmivuotiskaudeksi 2009 – 2011 seuraavat kaksi jäsentä:

 

-

-

 

Pöytäkirjanote Tekniikan museon säätiölle, valtuuskuntaan nimetyille ja kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

Tekniikan museon säätiö pyytää (6.11.2008), että kaupunki nimeäisi kaksi edustajaansa säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2009 – 2011.

 

Säätiön valtuuskunta hyväksyi syyskokouksessaan 30.10.2008 ehdotuksen säätiön uusiksi säännöiksi. Uudistuksessa hallinnolliset käytännöt on saatettu vastaamaan tämän päivän käytäntöjä. Toiminnan tarkoitusperä ja tavoite ovat entisellään.

 

Syyskokouksessa päätettiin myös, että edustajien nimeäminen uuteen valtuuskuntaan tapahtuu uusien sääntöjen mukaisesti, vaikka säännöt astuvat virallisesti voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteri on ne hyväksynyt. Uusina tahoina valtuuskuntaan hyväksyttiin kaksi teknillisten yliopistojen edustajaa. Valtuuskunnan toiminnasta jää pois työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Kaupungin edustajina valtuuskunnassa ovat vuosina 2006 – 2008 olleet Svetlana Hyvärinen ja Kauko Koskinen.

 

Sj toteaa, että säätiön sääntöjen mukaan valtuuskuntaan kuuluu vähintään 15 ja enintään 40 kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Kaupunki nimeää kaksi jäsentä.

 

 

 

 

6

2.2.2009 pöydälle pantu asia

JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN AMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2008-2496

 

SJ                                       Konsernijaosto päättänee valita Ami-säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2009–2010 puheenjohtajan sekä kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

Puheenjohtaja

 

Varajäsen

-

 

-

Jäsen

 

Varajäsen

-

-

-

-

-

-

 

Pöytäkirjanote valituille henkilöille, mainitulle säätiölle, opetusvirastolle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

Ami-säätiö toteaa (24.11.2008), että säätiön päättävä toimielin on hallitus, jonka toimikausi on kaksi vuotta.

 

Vuonna 2009 toimintansa alkavaan hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Helsingin kaupunki valitsee puheenjohtajan ja kolme jäsentä, Espoon kaupunki kaksi, Vantaan kaupunki kaksi ja Kauniaisten kaupunki yhden jäsenen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

 

Sj toteaa, että säätiön tarkoituksena on osaltaan huolehtia pääkaupunkiseudun ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää oppilaitosta. Kaupunkia edustavat nykyisellä toimikaudella hallituksen puheenjohtajana Harry Bogomoloff ja jäseninä Seija Paunio-Grönholm, Henrik Lundsten ja Erja Tenhonen-Lightfoot (varajäsenet vastaavassa järjestyksessä: Anneli Niini, Juha Jaatinen, Annikki Schauman ja Eric Pollock).

 

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.