KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

 

ESITYSLISTA

 

19 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huom! Kokousaika

 

 

Kokousaika

26.10.2009 klo 15.50

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 

Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Mitox Oy:n hallituksen varsinaisen jäsenen nimeäminen

3

 

4

Vantaan Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

4

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Kaupungin edustajien valitseminen Lilinkotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2010-2012

5

 

2

12.10.2009 pöydälle pantu asia
Kaupungin edustajien nimeäminen Y-Säätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen toimikaudeksi 2010-2011

7

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Puheenjohtajan nimeäminen Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen

9

 

2

Kaupungin edustajan valitseminen Seurasaarisäätiön hallitukseen sekä tilintarkastajien nimeäminen

10

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Vuosaaren Kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

11

 

 

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

KJ                                      Konsernijaosto päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Krohnin (varalla Kantola) ja Pajamäen (varalla Helistö) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 

 

2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

KJ                                      Konsernijaosto päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 

 

3

MITOX OY:N HALLITUKSEN VARSINAISEN JÄSENEN NIMEÄMINEN

 

Khs 2009-586

 

KJ                                      Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita pitämään Mitox Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen, jolla yhtiön hallituk-sen varsinaiseksi jäseneksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiöko-koukseen päättyväksi toimikaudeksi diplomi-insinööri Jussi Mikkola Helsingin Energiasta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, toimitusjohtaja RistoHarjanteelle ja diplomi-insinööri Jussi Mikkolalle, Helsingin Energialle, Mitox Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

Kj toteaa, että Mitox Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti 8.4.2009 nimetä yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohosen ja controller Jaana Peltomäen sekä Helen Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Risto Harjanteen.

 

                                            Risto Harjanne on 29.9.2009 pyytänyt eroa Mitox Oy:n hallituksen jäsenyydestä. Helsingin Energia on esittänyt, että Harjanteen tilalle hallituksen varsinaiseksi jäseneksi nimetään diplomi-insinööri Jussi Mikkola Helsingin Energiasta.

 

 

 

 

4

VANTAAN ENERGIA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2009-338

 

KJ                                                            Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n 3.11.2009 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja ehdottamaan yhtiökokouksessa, että Helsingin kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen nimetään vuonna 2010 päättyväksi toimikaudeksi _______________________

ja hallituksen 1.varapuheenjohtajaksi valitaan ____________________.

 

                      Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Risto Rautavalle ja nimetylle henkilölle, Vantaan Energia Oy:lle, Helsingin Energialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

 

Kj toteaa, että Vantaan Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 3.11.2009 yhtiön toimitalossa Vantaalla osoitteessa Peltolantie 27.

 

Kokouksessa käsitellään hallituksen varsinaisen jäsenen valitseminen eroavan Risto Rautavan tilalle.

 

Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan yhdeksän varsinaista jäsentä, joista Vantaa nimeää viisi ja Helsinki neljä jäsentä.

 

 

 

 

1

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LILINKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2010-2012

 

Khs 2009-483

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee valita Lilinkotisäätiön hallitukseen kalenterivuosiksi 2010 – 2012 seuraavat kolme varsinaista sekä kolme henkilökohtaista varajäsentä.

 

varsinainen jäsen

varajäsen

 

 

sosiaaliaseman päällikkö
Heidi Hållman

johtava kehittämiskonsultti
Timo Hakala

 

johtava asiantuntija
Jarmo Räihä

johtava sosiaalityöntekijä
Jonna Weckström

 

johtajapsykiatri
Tuula Saarela

 

johtava ylihoitaja
Päivi Sjöblom

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, Lilinkotisäätiölle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

Lilinkotisäätiö pyytää (5.10.2009) Helsingin kaupunginhallitusta nimeämään Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudelle 2010 - 2012 kolme hallituksen jäsentä ja heille kolme henkilökohtaista varajäsentä.

 

Hallituksen nykyisten jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2009 lopussa. Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen jäseniä valitsemaan oikeutettujen tahojen tulee kolmekymmentä päivä ennen vuosikokousta kirjallisesti ilmoittaa osallistumisestaan hallitukseen. Ylimääräinen vuosikokous pidetään marraskuun loppuun mennessä.

 

Stj toteaa, että Lilinkotisäätiön toiminta on tärkeää mielenterveyspotilaiden avopalvelujen kannalta, erityisesti asumispalvelujen tarve on suuri. 

 

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Näistä valitsee Helsingin kaupunginhallitus kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta kerrallaan.

 

Sosiaalivirasto vastaa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista. Säätiötä suunniteltaessa on lähdetty siten siitä, että kolmesta kaupungin valitsemasta hallituksen jäsenestä kaksi on sosiaalivirastosta ja yksi terveyskeskuksesta. Päätösehdotuksessa esitetyt hallituksen jäsenet perustuvat sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen ilmoituksiin.

 

Tasa-arvolain ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti kyseiseen säätiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.

 

Khn valitsemina Lilinkotisäätiön hallituksessa toimikaudella 2007 – 2009 ovat toimineet seuraavat kolme varsinaista sekä kolme henkilökohtaista varajäsentä:

 

varsinainen jäsen

varajäsen

 

 

toimistopäällikkö
Marianne Rikama

 

johtava kehittämiskonsultti
Kalle Pesonen

johtava erityisasiantuntija
Jarmo Räihä

johtava sosiaalityöntekijä
Gun-Marika Rönndahl

 

johtajapsykiatri
Tuula Saarela

 

johtava ylihoitaja
Päivi Sjöblom

 

 

 

 

 

2

12.10.2009 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN Y-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI 2010-2011

 

Khs 2009-1924

 

STJ                                    Konsernijaosto päättänee nimetä kaupungin edustajaksi Y-Säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2010– 2011

 

-

 

 

Samalla konsernijaosto päättänee nimetä Y-Säätiön hallituksen jäseneksi toimikaudeksi 2010 - 2011 johtavan asiantuntijan Jarmo Räihän sosiaalivirastosta.

 

Pöytäkirjanote Y-Säätiölle, kaupungin edustajaksi nimetyille, sosiaalivirastolle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

 

Y-Säätiö toteaa (11.9.2009), että valtuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 18.11.2009 klo 12.00.

 

Säätiön sääntöjen 8 §:n mukaan kukin perustajayhteisö valitsee valtuuskuntaan kaksi (2) jäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

 

Helsingin kaupungin edustajat valtuuskunnassa toimikausittain:

 

Toimikausi

Nimi

 

 

1.1.2008 – 31.12.2009

Kasvatustieteen yo Katja Utti-Lankinen

1.1.2009 – 31.12.2010

Toiminnanjohtaja Vertti Kiukas

 

Y-Säätiö pyytää kaupunkia ilmoittamaan säätiön valtuuskuntaan toimikaudelle 2010 - 2011 edustajansa erovuoroisen Katja Utti-Lankisen tilalle.

 

Valtuuskunta valitsee hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuorossa olevien jäsenten paikoille.


 

Helsingin kaupungin edustajat hallituksessa toimikausittain:

 

Toimikausi

Nimi

 

 

1.1.2008 - 31.12.2009

Johtava asiantuntija
Jarmo Räihä

 

1.1.2009 – 31.12.2010

Erityissuunnittelija Pertti Korteniemi,
(varajäsen)

 

Y-Säätiö pyytää kaupunkia ilmoittamaan säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2010 - 2011 edustajansa erovuoroisen Jarmo Räihän tilalle.

 

Ilmoituksen määräaika on 30.10.2009.

 

Stj toteaa, että Helsingillä on Y-Säätiön perustajayhteisönä oikeus nimetä kaksi jäsentä sen valtuuskuntaan. Säätiön hallitukseen kuuluu 7 – 9 jäsentä, joista yksi ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä on ollut Helsingistä. Sekä valtuuston että hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Sosiaalivirasto esittää, että Y-Säätiön hallituksen varajäseneksi nimettäisiin erityissuunnittelija Pertti Korteniemi.

 

 

 

 

1

PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTOSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2009-160

 

SJ                                       Konsernijaosto päättänee valita Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallituksen puheenjohtajaksi ________________________________ 31.1.2013 jatkuvalle toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote valitulle sekä Helsingin seudun kesäyliopistolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

Sj toteaa, että konsernijaosto päätti 9.2.2009 valita Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön hallitukseen toimikaudeksi 1.2.2009 – 31.1.2013 puheenjohtajan sekä kolme muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 

puheenjohtaja

 

henkilökohtainen varajäsen

Tapani Hietaniemi

Eva Isaksson

 

jäsen

 

henkilökohtainen varajäsen

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen

Jukka Laitila

Elisa Lipponen

Harri Liikkanen

Harri Lehtimäki

Eeva Finning

 

Tapani Hietaniemen kuoleman johdosta hallitukselle olisi valittava uusi puheenjohtaja.

 

 

 

 

2

KAUPUNGIN EDUSTAJAN VALITSEMINEN SEURASAARISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

 

Khs 2009-1900

 

SJ                                       Konsernijaosto päättänee valita Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi Tuulikki Beckerin 1.1.2010 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi sekä tilintarkastajaksi HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi JHT Oiva Virran tarkastamaan säätiön vuoden 2010 tilejä ja hallintoa.

 

Pöytäkirjanote Seurasaarisäätiölle, valituille henkilöille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

Seurasaarisäätiö esittää (8.9.2009), että kaupunki nimeäisi säätiön sääntöjen 6 §:n mukaisesti säätiön hallitukseen erovuoroisen jäsenen paikalle uuden jäsenen 1.1.2010 alkavalle kolmivuotiskaudelle sekä sääntöjen 9 §:n mukaisesti tilintarkastajan varamiehineen tarkastamaan säätiön vuoden 2010 tilejä ja hallintoa.

 

Sj toteaa, että säätiön sääntöjen mukaan kaupunki valitsee hallitukseen kolme jäsentä, museovirasto kaksi ja Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuslaitos sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kumpikin yhden jäsenen.

 

Nyt erovuorossa on matkailupäällikkö Pirkko Nyman. Kaupunkia edustavina muina jäseninä ovat Anja Hinkkanen ja Turo Ohmero.

 

Sääntöjen mukaan säätiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Toisen tilintarkastajan varamiehineen valitsee kaupunki ja toisen museovirasto.

 

 

 

 

1

VUOSAAREN KIINTEISTÖT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2009-837

 

KAJ                                    Konsernijaosto päättänee

 

-       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Vuosaaren Kiinteistöt Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.10.2009, ja

 

-       nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kari Suomelan tilalle Jarmo Vainionniemen.

 

Pöytäkirjanote Vuosaaren Kiinteistöt Oy:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

LIITE

Kokouskutsu 6.10.2009

 

Kaj toteaa, että Vuosaaren Kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous aloitettiin 23.10.2009 klo 17.00 hallintokeskuksen oikeuspalveluissa,
Fabianinkatu 27–29, 5. kerros, 00100 Helsinki. Kokousta päätettiin jatkaa samassa paikassa tiistaina 27.10.2009 klo 15.