Asia

Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

6

Edustajan nimeäminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

1

7

Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen yhteisen hankintayhtiön perustaminen

2

6

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN

Khs 2009-1219

KJ Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 9.10.2009.

Pöytäkirjanote HSY:lle ja kaupunginjohtajalle.

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

LIITE

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kokouskutsu

Kj toteaa, toteaa, että Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vesi- ja viemärilaitoistoiminnnot ja YTV:n jätehuollon sekä seutu- ja ympäristötiedon tehtävät yhdistetään Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymään (HSY) 1.1.2010 alkaen. Jäsenkunnat ovat toukokuussa 2009 hyväksyneet kuntayhtymän perussopimuksen. Kuntayhtymän perustava yhtiökokous on 17.6.2009 todennut kuntayhtymän tulleen perustetuksi.

Helsingin seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Yhtymäkokouksessa 9.10.2009 käsitellään toimintaorganisaation rakenteen vahvistaminen, johtosäännön hyväksyminen, hallintosäännön hyväksyminen, virkojen perustaminen ja luottovaltuuksien antaminen.

7

HELSINGIN KAUPUNKIKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖJEN YHTEISEN HANKINTAYHTIÖN PERUSTAMINEN

Khs 2009-1594

KJ Konsernijaosto päättänee

– kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia siinä perustamiskokouksessa, jossa tullaan perustamaan valtuuston 9.9.2009 tekemän päätöksen mukaisesti tytäryhteisöjen hankintayhtiö, sekä

– esittämään, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan hankintajohtaja Jorma Lamminmäki ja varajäseneksi hankintapäällikkö Ulf Wiren sekä tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, JHTT Tiina Lind ja

– esittämään, että hallitus päättää Jorma Lamminmäen hoitamaan hallituksen jäsenenä yhtiön toimitusjohtajan tehtävät.

Pöytäkirjanote hankintakeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta) hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä kaikille tytäryhteisöille.

Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718

Kj toteaa, että yhtiön hallinnosta ja toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu yksi hallituksen varsinainen jäsen ja varajäsen. Hallituksen varsinainen jäsen toimii myös yhtiön toimitusjohtajana eikä yhtiöllä ole muuta päätoimista henkilökuntaa. Yhtiö toimii hankintakeskuksen yhteydessä eikä sillä ole omia toimitiloja eikä muita kuin hankintatehtäviä.

Perustettavan yhtiön toimintaa kaupungin tytäryhteisönä ohjataan ja seurataan kaupungin konserniohjauksen periaatteita koskevien ohjeiden mukaisesti.