KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

ESITYSLISTA

13 - 2009

Kokousaika	15.6.2009 klo 17.30
Kokouspaikka	Kaupungintalo, Aulakabinetti 4

Asia

Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

3

Konsernijaoston kokousajat ja -aiheet

3

4

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä

4

5

1.6.2009 pöydälle pantu asia: Edustajien nimeäminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen, hallitukseen sekä tarkastuslautakuntaan

6

6

1.6.2009 osin pöydälle pantu asia: Edustajien nimeäminen Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan

8

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1

Muutos Oulunkylän Sairaskotisäätiön toimikaudeksi 2008 - 2009 nimitetyn hallituksen kokoonpanossa

10

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1

Helsingin teatterisäätiön edustajiston valitseminen nelivuotiskaudeksi 2010 - 2013

12

2

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilannekatsaus

14

3

Helsinki-instituutin säätiön tilintarkastajien valintaa koskevan päätöksen muuttaminen

15

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1

Helsingin Leijona Oy:n selvitys torikortteleiden kiinteistökehityssuunnitelmasta

16

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

KJ Konsernijaosto päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Helistön (varalla Rautava) ja Bryggaren (varalla Krohn) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

KJ Konsernijaosto päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

3

KONSERNIJAOSTON KOKOUSAJAT JA -AIHEET

Khs 2009-147

KJ Konsernijaosto päättänee kokoontua 17.8., 14.9., 21.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., ja 14.12.2009 kaupungintalolla aulakabinetti 4:ssa kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen kuitenkin aikaisintaan klo 17.30.

./. Kokouskohtaiset aiheet liitteenä.

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä lisäksi hallintokeskuksen tietopalveluille (Reija
Ruotsalainen).

Lisätiedot:
Herrala Taina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 64268

LIITE

Kokousaiheet

4

JOHTAMISEN JA HALLINNON KESKEISET PERIAATTEET HELSINGIN KAUPUNKIKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖISSÄ

Khs 2009-1359

KJ Konsernijaosto päättänee hyväksyä johtamisen ja hallinnon keskeisiä periaatteita Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä koskevan ohjeen liitteen 1 mukaisesti.

Konsernijaosto päättänee lisäksi kehottaa kaupungin edustajia

tytäryhteisöjen hallituksissa ja muissa toimielimissä noudattamaan konsernijaoston nyt hyväksymää ohjetta.

Pöytäkirjanote liitteineen (liite 1) kaikille kaupunkikonserniin kuuluville tytäryhteisöille.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITTEET	Liite 1	Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä ( tarkistukset)
	Liite 2	Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisössä

Kj toteaa, että nyt hyväksyttäväksi esitettyä ohjetta sovelletaan kaikissa kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä. Näiden tytäryhteisöjä koskevien ohjeiden pohjalta valmistellaan konsernijaoston hyväksyttäväksi vielä tämän vuoden aikana myös vastaavat ohjeet kaupungin edustajille kaupunkikonsernin osakkuusyhteisöjen toimielimissä.

Nyt päätettäväksi esitetyssä ohjeessa on otettu huomioon

- konserniohjaukseen keskeisesti kytkeytyvän kaupunginhallituksen konsernijaoston toiminnan käynnistyminen vuoden 2009 alusta

- kaupunginvaltuuston 15.4.2009 vuosiksi 2009 - 2012 hyväksymän strategiaohjelman tytäryhteisöjä koskevat strategialinjaukset

- konserniohjauksen käytännön toiminnasta saatu tytäryhteisöpalaute ja konserniohjauksen valmistelutahojen omat havainnot ohjauksen kehittämiskohteista ja

- parhaat käytännöt liittyen erityisesti hallitustyöskentelyyn.

Ohjeeseen on tehty myös eräitä sisältöön liittyviä rakenteellisia ja teknisluonteisia tarkistuksia. Monilta osin ohje vastaa edelleen aiempaa ohjetta.

5

1.6.2009 PÖYDÄLLE PANTU ASIA: EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN, HALLITUKSEEN SEKÄ TARKASTUSLAUTAKUNTAAN

Khs 2009-1219

KJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa kaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän tulevassa yhtymäkokouksessa, jossa päätetään kuntayhtymän hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemisesta sekä muista kuntayhtymän käynnistämiseen liittyvistä toimenpiteistä, ja

- ehdottamaan yhtymäkokouksessa, että kuntayhtymän hallitukseen valitaan vuonna 2012 päättyväksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Jäsen Varajäsen

Essi Kuikka Esko Lius _

Kimmo Helistö Tarja Parviainen

Jyrki Lohi Karin Taipale _

_______________ _______________

________________ _______________

________________ _______________

________________ _______________

ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan

_________________ sekä

- ehdottamaan yhtymäkokouksessa, että kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varsinaisiksi jäseniksi valitaan ________________ ja ________________ sekä ________________:n henkilökohtaiseksi varajäseneksi ________________

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, YTV:lle sekä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITE

YTV -kokouskutsu

Kj toteaa, että Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vesi- ja viemärilaitoistoiminnnot ja YTV:n jätehuollon sekä seutu- ja ympäristötiedon tehtävät yhdistetään Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta- yhtymään (HSY) 1.1.2010 alkaen. Tarkoitus on, että ennen HSY:n toiminnan aloittamista vielä kuluvan vuoden kesäkuun aikana pidetään kuntayhtymän yhtymäkokous, joka valitsee kuntayhtymälle hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen tehtävänä on sen jälkeen valita kuntayhtymälle toimitusjohtaja. Nämä järjestelyt mahdollistavat kuntayhtymän perustamisvaiheen päätöksentekokyvyn ja mahdollisuudet hoitaa kaikki toiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

HSY:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on hallitus, jossa on enintään neljätoista jäsentä. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä ja 7 varajäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa.

Helsinki nimeää seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä hal-
lituksen puheenjohtajan.

6

1.6.2009 OSIN PÖYDÄLLE PANTU ASIA: EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE-KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNTAAN

Khs 2009-1119

KJ Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupunginjohtajaa ehdottamaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 17.6.2009 pidettävässä yhtymäkokouksessa, että kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan valitaan Helsingin kaupungin edustajina varsinaisiksi jäseniksi:
________________ ja ______________ sekä
________________:n henkilökohtaiseksi varajäseneksi ________________

Lisäksi konsernijaosto päättänee todeta, että se nimesi kokouksessaan 1.6.2009 Helsingin kaupungin edustajat kuntayhtymän hallitukseen.

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, YTV:lle sekä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungeille sekä Kirkkonummen kunnalle.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

Kj toteaa, että Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ja YTV:n joukkoliikenteen suunnittelu- ja tilaajatoiminnot yhdistetään Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään (HSL) 1.1.2010 alkaen. Tarkoitus on, että ennen HSL:n toiminnan aloittamista 17.6.2009 pidettävässä yhtymäkokouksessa kuntayhtymälle valitaan hallitus ja tarkastuslautakunta sekä päätetään muista kuntayhtymän aloittamiseen liittyvistä tarpeellisista toimenpiteistä. Hallituksen tehtävänä on sen jälkeen valita kuntayhtymälle toimitusjohtaja. Nämä järjestelyt mahdollistavat kuntayhtymän perustamisvaiheen päätöksentekokyvyn ja mahdollisuudet hoitaa kaikki toiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

Konsernijaosto nimesi jo aiemmin 1.6.2009 kokouksessaan Helsingin kaupungin edustajat kuntayhtymän hallitukseen jättäen pöydälle 15.6.2009 pidettävään kokoukseen kahden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen nimeämisen tarkastuslautakuntaan.

Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnassa on yhtymäkokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

1

MUUTOS OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄTIÖN TOIMIKAUDEKSI 2008 - 2009 NIMITETYN HALLITUKSEN KOKOONPANOSSA

Khs 2008-237

STJ Konsernijaosto päättänee myöntää pyynnöstä eron Liisa Viljaselle Oulunkylän sairaskotisäätiön toimikaudeksi 2008 – 2009 nimitetyn hallituksen jäsenyydestä ja valita lopputoimikaudeksi hänen tilalleen hallituksen jäseneksi controller Pia Halisen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Samalla konsernijaosto päättänee valita toimikaudeksi 2008 – 2009 nimitetyn Liisa Viljasen henkilökohtaisen varajäsenen, lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukan, Pia Halisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi säätiön hallituksen lopputoimikaudeksi.

Pöytäkirjanote Oulunkylän sairaskotisäätiölle, päätöksessä mainituille, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

LIITE

Oulunkylän sairaskotisäätiön kirje 27.5.2009

Liisa Viljanen pyytää (29.5.2009), että hänelle myönnetään ero Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen jäsenyydestä.

Oulunkylän sairaskotisäätiö ilmoittaa 27.5.2009 saapuneella kirjeellään päätösehdotuksen mukaisista muutoksista hallituksen kokoonpanossa.

Stj toteaa, että Khs päätti (7.4.2008) valita vuoden 2008 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen puheenjohtajaksi terveyskeskuksesta toimitusjohtaja Matti Toivolan ja hänen varajäsenekseen ylihammaslääkäri Seppo Turusen, varapuheenjohtajaksi sosiaalivirastosta johtavan asiantuntijan Kim Aarvan ja hänen varajäsenekseen johtavan asiantuntijan Jarmo Räihän sekä seuraavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Jäsenet	Varajäsenet
pääsihteeri Juhani Saari Sotainvalidien Veljesliitto ry	talouspäällikkö Leena Karhu-Westman sosiaalivirasto
vanhuspalvelujohtaja Arja Peiponen sosiaalivirasto	vanhainkoti- ja palveluasumisen päällikkö Eeva-Liisa Tuominen sosiaalivirasto
kehittämisjohtaja Riitta Simoila terveyskeskus	kotihoidon johtaja Anna-Liisa Lyytinen terveyskeskus
hallintoylilääkäri Jukka Pellinen terveyskeskus	suunnittelupäällikkö Jussi Lind terveyskeskus
erityissuunnittelija Liisa Viljanen talous- ja suunnittelukeskus	lainapäällikkö Eija Venetkoski-Kukka talous- ja suunnittelukeskus

1

HELSINGIN TEATTERISÄÄTIÖN EDUSTAJISTON VALITSEMINEN NELIVUOTISKAUDEKSI 2010 - 2013

Khs 2009-157

SJ Konsernijaosto päättänee valita Helsingin teatterisäätiö – Helsingfors teaterstiftelse -nimisen säätiön edustajistoon vuosiksi 2010 – 2013

seuraavat 14 varsinaista jäsentä (vähintään yhden tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen):

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

seuraavat seitsemän varajäsentä:

-	-
-	-
-	-
-

Pöytäkirjanote valituille ja säätiölle.

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

Helsingin teatterisäätiö – Helsingfors teaterstiftelse toteaa (6.5.2009), että säätiön sääntöjen 6 § kuuluu seuraavasti:

Säätiön edustajistoon kuluu 14 joka neljäs vuosi viimeistään marraskuussa valittua jäsentä, joiden nelivuotinen toimintakausi alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä ja jotka valitsee Helsingin kaupunginhallitus. Lisäksi valitaan seitsemän varajäsentä samalla tavoin. Vähintään yhden jäsenistä tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen. Säätiön hallitukseen valitut jäsenet ja sen vakinaisessa palveluksessa olevat henkilöt eivät voi olla edustajiston jäseninä.

Säätiö pyytää Khta valitsemaan edustajiston jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2010 – 2013.

Sj toteaa, että nykyinen edustajisto koostuu seuraavasti:

14 varsinaista jäsentä (vähintään yhden tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen):

Irmeli Wallden-Paulig

Martti Häikiö

Kauko Koskinen

Matti Enroth

Eeva-Liisa Moilanen

Pirkko Karhi

Pekka Mäkinen

Leena-Maija Tuominen

Ari Saukkonen

Tomi Kontio

Reetta Ristimäki

Sture Gadd

Riikka Taavetti

Seppo Kanerva

7 varajäsentä:

Yrjö Jäntti

Aku Lohimäki

Ritva Laurila

Pentti Saarikko

Airi Kontio

Inka Kanerva

Reiska Laine

2

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TILANNEKATSAUS

Khs

VS. SJ Konsernijaosto päättänee merkitä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Pöytäkirjanote Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä talous – ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

Vs.Sj toteaa, että käsitellessään kaupunkikonsernin osakkuusyhteisöjen vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen seurantaraporttia konsernijaosto päätti 18.5.2009 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osalta pyytää yhtiön toimitusjohtaja Riitta Konkolaa kertomaan konsernijaoston 15.6.2009 kokouksessa yhtiön ja ammattikorkeakoulun ajankohtaisista asioista ja vireillä olevista kehittämishankkeista.

Keskusteluun kutsutaan yhtiön hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

3

HELSINKI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTAA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

Khs

SJ Konsernijaosto päättänee muuttaen 16.3.2009 tekemäänsä päätöstä valita tilintarkastajaksi KPMG Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heidi Vierros) ja varatilintarkastajaksi KHT Leif-Erik Forsbergin tarkastamaan Helsinki-instituutin säätiön toimintavuoden 2009 tilejä.

Pöytäkirjanote valituille, Helsinki-instituutin säätiölle sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

Sj toteaa, että konsernijaosto valitsi 16.3.2009 tilintarkastajaksi KPMG Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT Outi Hiedan tarkastamaan Helsinki-instituutin säätiön toimintavuoden 2009 tilejä. Päätös ei vastannut tarkastuslautakunnan ehdotusta ja se tulee sen vuoksi korjata tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaiseksi.

1

HELSINGIN LEIJONA OY:N SELVITYS TORIKORTTELEIDEN KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITELMASTA

Khs 2009-1116

KAJ Konsernijaosto päättänee merkitä Helsingin Leijona Oy:n selvityksen Torikortteleiden kiinteistökehityssuunnitelmasta tiedoksi.

Pöytäkirjanote Helsingin Leijona Oy:lle sekä talous – ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Liite 1 Helsingin Leijona Oy
	Liite 2	Liite 2 Helsingin Leijona

Kaj toteaa, että Helsingin strategiaohjelmassa 2009-12 on yhtenä tavoitteena Helsingin keskustan elinvoiman vahvistaminen. Helsingin Leijona Oy:n laatiman Torikortteleiden kiinteistökehityssuunnitelman toteuttaminen tähtää tämän tavoitteen toteuttamiseen.

Helsingin Leijona Oy:n toimitusjohtaja Kari Tohmo esittelee yhtiön hallituksen hyväksymän kiinteistökehityssuunnitelman konsernijaoston 16.6.2009 kokouksessa, johon osallistuvat asiantuntijoina myös yhtiön hallituksen jäsenet.

Helsingin Leijona Oy:n kaupunginhallitukselle toimittama tilannekatsaus torikortteleiden kehittämisestä ja niitä koskeva kiinteistö- ja liiketaloussuunnitelma ovat liitteinä.

Kokoukseen kutsutaan asian käsittelyn ajaksi Helsingin Leijona Oy:n hallituksen jäsenet.