KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

ESITYSLISTA

11 - 2009



Kokousaika	18.5.2009 klo 17.30
Kokouspaikka	Kaupungintalo, Aulakabinetti 4

Asia

Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Art and Design city Helsinki Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinainen yhtiökokous

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n varsinainen yhtiökokous

Edustajien nimeäminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen ja hallitukseen

Tytäryhteisöjen seurantaraportti 1/2009

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien osakkuusyhteisöjen seurantaraportti 1/2009

Kaupungin edustuksen vahvistaminen Nuuksiokeskus Oy:n hallituksessa vuonna 2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun varsinainen yhtiökokous

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Tilintarkastajien nimeäminen Lilinkotisäätiöön vuodeksi 2009

Kaupungin edustajan valitseminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosina 2009-2010

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Suostumuksen antaminen Helsingin Liikuntahallit Oy:n hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeämiselle

Suostumuksen antaminen Helsingin Ice Sport Center Oy:n hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeämiselle

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylän varsinainen yhtiökokous

Simonaukion Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Asunto Oy Vanha Viertotie 22:n hallitusvalinnat

ART AND DESIGN CITY HELSINKI OY AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-1046

VS. KJ Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Art and Design City Helsinki Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa keskiviikkona 20.5.2009 kello 10.30 ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä ehdottamaan, että kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen ja varajäseneksi projekti-insinööri Petri Hoppula.

Lisäksi konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Tiina Lind.

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja nimetyille henkilöille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITE

Yhtiökokouskutsu liitteineen

Art and Design City Helsinki Oy Ab ilmoittaa (21.4.2009), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 20.5.2009 kello 10:30 alkaen Iittalan pääkonttorissa, osoitteessa Hämeentie 135 A, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. tilinpäätös vuodelta 2008 sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien valinta).

Vs. Kj toteaa, että yhtiön 21 300 osakkeesta Helsingin kaupunki omistaa 7 500 osaketta. Osakassopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja varajäsen. Lisäksi kaupunki nimeää yhden tilintarkastajan. Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet elinkeinopäällikkö Nyrki Tuominen varsinaisena jäsenenä ja projekti-insinööri Petri Hoppula varajäsenenä.

Tarkastuslautakunta on 4.3.2009 § 36 kohdalla nimennyt tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Tiina Lind.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-1099

VS. KJ Konsernijaosto päättänee hyväksyä kaupunginjohtajan 6.5.2009 § 4104 tekemän päätöksen Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osalta.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetylle henkilölle.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy ilmoitti 6.4.2009, että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.5.2009 klo 16.00 alkaen Helsingin kaupungintalon aulakabinetissa 3.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. tilinpäätös, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen toimitusjohtajalle ja hallitukselle sekä hallituksen jäsenten valinta).

Kaupungilla on oikeus osakassopimuksen mukaan nimetä yhtiön hallitukseen yksi jäsen. Kaupungin edustajana yhtiön hallituksessa on päättyvällä toimikaudella toiminut rahoitusjohtaja Tapio Korhonen.

Vs. Kj toteaa, että vs. Kj päätti 6.5.2009 § 4104 kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.5.2009. Lisäksi kaupunginjohtaja päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä esittämään, että kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi rahoitusjohtaja Tapio Korhosen.

HELSINKI BUSINESS AND SCIENCE PARK OY LTD:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-978

VS. KJ Konsernijaosto päättänee hyväksyä kaupunginjohtajan 5.5.2009 § 4102 tekemän päätöksen Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n osalta.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä otteet nimetyille henkilöille.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd ilmoitti 21.4.2009, että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 12.5.2009 klo 11.30 alkaen Helsingin kaupungintalolla osoitteessa Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä määrätyt asiat (mm. tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen)

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat päättyvällä toimikaudella toimineet elinkeinojohtaja Eero Holstila hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä projektinjohtaja Heikki Rinne.

Tarkastuslautakunta on 3.4.2009 (§ 36) nimennyt päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

Vs. Kj toteaa, että vs. Kj on 5.5.2009 § 4102 päättänyt kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsinki Business and Science Park Oy Ltd:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.5.2009 klo 11.30. Lisäksi vs. kaupunginjohtaja päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä esittämään, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi elinkeinojohtaja Eero Holstila ja projektinjohtaja Heikki Rinne sekä tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy,

päävastuullinen tilintarkastaja KHT Eeva Koivula ja varatilintarkastaja KHT Tiina Lind.

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN

Khs 2009-1119

VS. KJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa kaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän tulevassa yhtymäkokouksessa, jossa päätetään kuntayhtymän hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemisesta sekä muista kuntayhtymän käynnistämiseen liittyvistä toimenpiteistä, ja

- ehdottamaan yhtymäkokouksessa, että kuntayhtymän hallitukseen valitaan vuonna 2012 päättyväksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Jäsen Varajäsen

______________ ______________

_______________ ______________

_______________ _______________

________________ _______________

ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan

_________________.

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, YTV:lle sekä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungeille sekä Kirkkonummen kunnalle.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

Vs. Kj toteaa, että Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ja YTV:n joukkoliikenteen suunnittelu- ja tilaajatoiminnot yhdistetään Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymään (HSL) 1.1.2010 alkaen. Tarkoitus on, että ennen HSL:n toiminnan aloittamista vielä kuluvan vuoden kesäkuun aikana pidetään kuntayhtymän yhtymäkokous, joka valitsee kuntayhtymälle hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen tehtävänä on sen jälkeen valita kuntayhtymälle toimitusjohtaja. Nämä järjestelyt mahdollistavat kuntayhtymän perustamisvaiheen päätöksentekokyvyn ja mahdollisuudet hoitaa kaikki toiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on hallitus, jossa on neljätoista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näistä Helsinki nimeää seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä hallituksen puheenjohtajan.

TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1/2009

Khs 2009-1121

VS. KJ Konsernijaosto päättänee merkitä tytäryhteisöjen seurantaraportin 1/2009 tiedoksi kehottaen Helsingin Bussiliikenne Oy:tä edelleen jatkamaan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718

LIITE

Tytäryhteisöjen seurantaraportti 1/2009

Vs. Kj toteaa, että Kvston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallitus seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2009 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä raportissa luetelluista tytäryhteisöistä. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

./. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Vs. Kj toteaa, että raporttiin sisältyvien eräiden tytäryhteisöjen tappiollisen toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä jatketaan.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n osalta jaostolle annetaan toimitusjohtaja Juha Hakavuoren selvitys yhtiön tulevaisuuden näkymistä ja tilannekatsaus kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden tuloksista konsernijaoston kokouksessa 3.8.2009.

Vs. Kj toteaa lisäksi, että konsernijaosto käsitteli kokouksessaan 23.2.2009 Helsingin Seniorisäätiön toiminnan kehittämistä, ja että jaosto jatkaa asian käsittelyä kesäkuun kokouksessaan.

HELSINGIN KAUPUNKIKONSERNIIN KUULUVIEN OSAKKUUSYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1/2009

Khs 2009-1121

VS. KJ Konsernijaosto päättänee merkitä seurantaraportin 1/2009 tiedoksi.

Pöytäkirjanote liitteineen raportoiduille osakkuusyhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Pyylampi Anne, controller, puhelin 310 36390

LIITE

Seurantaraportti 1/2009

Vs. Kj toteaa, että konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa lueteltujen osakkuusyhteisöjen vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen toiminnasta. Raportti on laadittu osakkuusyhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

./. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

KAUPUNGIN EDUSTUKSEN VAHVISTAMINEN NUUKSIOKESKUS OY:N HALLITUKSESSA VUONNA 2009

Khs 2009-1100

VS. KJ Konsernijaosto päättänee vahvistaa kaupungin edustajaksi Nuuksiokeskus Oy:n 8.5.2009 alkaneelle hallituksen toimikaudelle hallituksen jäseneksi ympäristöjohtaja Pekka Kansasen.

Kirje Nuuksiokeskus Oy:lle (PL 94, 01301 Vantaa) sekä pöytäkirjanote Pekka Kansaselle (Ymk) sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

Vs. Kj toteaa, että Metsähallitus sekä Solvalla-Finns Ab, Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen ja Vihdin kunnat ovat sopineet Nuuksiokeskus-nimisen luontokeskuksen rakentamisesta Nuuksion Espoon Pitkäjärvelle Solvallan urheiluopiston läheisyyteen.

Luontokeskuksen toimintaa varten on vuonna 2008 perustettu Nuuksiokeskus Oy -niminen osakeyhtiö. Osapuolet ovat sopineet, että Helsingin kaupungilla on edustaja yhtiön hallituksessa.

Khs päätti 4.2.2008 § 149 nimetä yhtiön hallituksen jäseneksi kaupungin edustajana ympäristöjohtaja Pekka Kansasen.

Nuuksiokeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.5.2009. Helsingin kaupungin edustajana kokouksessa toimi Kj:n valtuuttamana ympäristöjohtaja Pekka Kansanen. Kokouskutsun mukaisesti kokouksessa päätettiin, että entiset hallituksen jäsenet jatkavat toimissaan hallituksen alkavalla toimikaudella.

Yhtiö pyytää, että Helsingin kaupunki vahvistaa kaupungin edustajaksi Nuuksiokeskus Oy:n 8.5.2009 alkaneelle hallituksen toimikaudelle hallituksen jäseneksi ympäristöjohtaja Pekka Kansasen.

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN VIHERTUKUN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-966

RYJ Konsernijaosto päättänee hyväksyä kaupunginjohtajan 5.5.2009 § 4102 tekemän päätöksen Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun osalta.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille, Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukulle sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

LIITE

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun kokouskutsu 21.4.2009

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku ilmoittaa (21.4.2009), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 11.5.2009 kello 9.00 alkaen Helsingin Tukkutorin tiloissa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Ryj toteaa, että Helsingin kaupunki on yhtiössä vähemmistöosakkaana. Osakkeet 1-1304 oikeuttavat kaupungin hallitsemaan kukkatukkuhallin 1304 m² käsittäviä toimitiloja. Helsingin osuus osakkeista on 19 %.

Kaupungilla on yhtiöjärjestyksen perusteella oikeus nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja varajäsen sekä yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Helsingin kaupungin edustajina hallituksessa ovat olleet Tukkutorin toimitusjohtaja Timo Taulavuori varsinaisena jäsenenä ja hänen varajäsenenään yrityspalvelupäällikkö Tiina Suvanen Tukkutorista. Toimitusjohtaja Timo Taulavuori on samalla toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Tilintarkastajana on toiminut HTM, JHTT Kari Roine ja varatilintarkastajana JHTT Jari Ritari.

Ehdotus tilintarkastajista on tarkastuslautakunnan ehdotuksen (24.4.2009) mukainen.

Ryj toteaa, että Kj on 5.5.2009 § 4102 päättänyt kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.5.2009 klo 9.00. Lisäksi kaupunginjohtaja päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa ehdottamaan yhtiön hallitukseen kaupungin edustajina valittaviksi varsinaiseksi jäseneksi toimitusjohtaja Timo Taulavuori Helsingin Tukkutorilta ja varajäseneksi yrityspalvelupäällikkö Tiina Suvanen Helsingin Tukkutorilta sekä tilintarkastajaksi valittavaksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roine ja varatilintarkastajaksi JHTT Jari Ritari sekä muutoin toimimaan kokouskutsusta ilmenevin tavoin.

TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN LILINKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2009

Khs 2009-625

STJ Konsernijaosto päättänee nimetä vuodeksi 2009 Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja, HTM Kari Roineen ja hänen varahenkilökseen KHT Tom A. Turjan.

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, Lilinkotisäätiölle, hallintokeskukselle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

Lilinkotisäätiö pyytää (16.3.2009) kaupunginhallitusta valitsemaan säätiölle yhden varsinaisen tilintarkastajan ja hänelle henkilökohtaisen varatilintarkastajan vuodeksi 2009.

Stj toteaa, että Lilinkotisäätiön sääntöjen mukaan toinen säätiön tilintarkastajista ja hänen varahenkilönsä valitaan Helsingin kaupungin ehdotuksesta. Tilintarkastajien ja heidän varahenkilöidensä tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia.

Tarkastuslautakunta on 22.4.2009 nimennyt ehdolle säätiön tilintarkastajiksi päätösehdotuksessa mainitut henkilöt.

KAUPUNGIN EDUSTAJAN VALITSEMINEN UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN VUOSINA 2009-2010

Khs 2009-941

STJ Konsernijaosto päättänee valita kaupungin edustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi 2009-2010 projektijohtaja Seppo Saineen ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen vs. ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen päällikkö Roger Nordmanin.

Pöytäkirjanote Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle (os. Kylä-Katilantie 181, 05950 Hyvinkää), valituille henkilöille, sosiaalivirastolle ja hallintokeskukselle.

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

Stj toteaa, että Kvsto päätti 27.11.1996 (asia 12) hyväksyä otsikossa mainitun kuntayhtymän perussopimuksen.

Kuntalain 81 §:n mukaan yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus joko kokouskohtaisesti tai päättämäkseen toimikaudeksi, jollei muusta menettelystä ole päätetty.

Kaupungin edustajana kuntayhtymän yhtymäkokouksissa on vuosina 2007-2008 ollut sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö Seppo Saine ja hänen henkilökohtaisena varaedustajanaan kehittämiskonsultti Roger Nordman, molemmat sosiaalivirastosta. Sosiaalivirasto esittää, että yhtymäkokousedustajaksi nimettäisiin edelleen projektijohtaja Seppo Saine ja varaedustajaksi vs. ruotsinkielisten sosiaalipalvelujen päällikkö Roger Nordman.

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-823

VS. SJ Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan kaupunkia Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 28.5.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

- esittämään yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Helsingin kaupungin edustajina hallituksen puheenjohtajaksi OTK Henri Kuitunen ja jäseniksi sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen sekä talousarviopäällikkö Tuula Saxholm ja muutoin toimimaan kaupunginjohtajan mahdollisten täsmentävien ohjeiden mukaisesti.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, mainituille henkilöille, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle, hallintokeskuksen tietopalveluyksikölle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy toteaa (2.4.2009), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 28.5.2009 klo 12.30 osoitteessa Bulevardi 31, 00180 Helsinki. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 kohdan mukaan yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (mm. yhtiön tilinpäätös, yhtiön hallituksen jäsenten valinta seuraavalle kaudelle ja yhtiön tilintarkastajan valinta).

Helsingin kaupunki omistaa yhtiöstä 42 % ja sen mukaisen äänivallan.

Vs. Sj toteaa, yhtiöjärjestyksen 3 kohdan mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiön osakassopimuksen perusteella Helsingin kaupunki nimeää kolme hallituksen jäsentä. Lisäksi osakassopimuksessa on todettu, että neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakassopimuksen mukaan yhtiö huolehtii tilintarkastajaehdokkaiden kilpailuttamisesta ja valinnasta.

Helsingin kaupungin nimeäminä edustajina hallituksessa toimivat tällä hetkellä puheenjohtajana Arvo Jäppinen ja muina jäseninä sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen ja talousarviopäällikkö Tuula Saxholm.

SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN HELSINGIN LIIKUNTAHALLIT OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN NIMEÄMISELLE

Khs 2009-835

SJ Konsernijaosto päättänee oikeuttaa Jääkenttäsäätiön Helsingin Liikuntahallit Oy:n yhtiökokouksessa kesäkuussa 2009

- nimeämään yhtiön hallituksen jäseniksi Juha Hakolan, Mari Puoskarin, Arno Stamin ja Tarja Loikkanen-Jormakan,

- ehdottamaan yhtiön tilintarkastajaksi valittavaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

Pöytäkirjanote Jääkenttäsäätiölle, mainituille henkilöille ja tilintarkastusyhteisölle sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

Jääkenttäsäätiö ilmoittaa (1.4.2009), että sen tytäryhtiön Helsingin Liikuntahallit Oy:n yhtiökokous pidetään 5.6 2009. Jääkenttäsäätiön tarkoituksena on nimetä yhtiön hallitukseen Juha Hakola, Mari Puoskari, Arno Stam ja Tarja Loikkanen-Jormakka. Säätiö pyytää samalla tilintarkastajan nimeämistä vuosille 2009 ja 2010.

Sj toteaa, että Helsingin Liikuntahallit Oy:n hallitukseen kuuluu 4 varsinaista jäsentä. Yhtiössä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi voidaan valita vain Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Yhtiön sääntöjen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävään toistaiseksi. Tarkastuslautakunta on 4.3.2009 nimennyt päätösehdotuksessa mainitun ehdokkaan tilintarkastajaksi.

Sj toteaa edelleen, että konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupungin määräysvallassa olevan säätiön on haettava Khn suostumus edustajiensa nimeämiselle tytäryhtiönsä hallitukseen ja tilintarkastajan valinnalle.

SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN HELSINGIN ICE SPORT CENTER OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN NIMEÄMISELLE

Khs 2009-835

SJ Konsernijaosto päättänee oikeuttaa Jääkenttäsäätiön Helsingin Ice Sport Center Oy:n yhtiökokouksessa kesäkuussa 2009

- nimeämään Helsingin Ice Sport Center Oy:n hallitukseen Juha Hakolan, Mari Puoskarin, Arno Stamin ja Tarja Loikkanen-Jormakan

- ehdottamaan yhtiön tilintarkastajaksi valittavaksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

Pöytäkirjanote Jääkenttäsäätiölle, tilintarkastusyhteisölle, tarkastusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

Jääkenttäsäätiö ilmoittaa (1.4.2009), että sen tytäryhtiön Helsingin Ice Sport Center Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.6.2009. Jääkenttäsäätiön tarkoituksena on nimetä yhtiön hallitukseen Juha Hakola, Mari Puoskari, Arno Stam ja Tarja Loikkanen-Jormakka. Jääkenttäsäätiö pyytää nimeämään yhtiölle tilintarkastajat vuosille 2009 ja 2010.

Sj toteaa, että konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupungin määräysvallassa olevan Jääkenttäsäätiön on haettava Khn suostumus edustajiensa nimeämiselle tytäryhtiönsä hallitukseen ja tilintarkastajien valinnalle. Konsernijaosto valitsi16.3.2009 nyt ehdolla olevan KPMG Oy:n toimimaan Jääkenttäsäätiön tilintarkastajana. Tarkoituksenmukaista on, että yhtiöllä on sama tilintarkastaja kuin Jääkenttäsäätiöllä.

KIINTEISTÖ OY VUOSAAREN NUORISOKYLÄN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-1033

KAJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylän 20.5.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita nimeämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle varsinaiseksi jäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin ja varajäseneksi toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistövirastosta, ja

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita nimeämään yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2009 kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylä ilmoittaa (28.4.2009), että Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylän varsinainen yhtiökokous pidetään 20.5.2009 klo 10.00 eduskunnan uudella puolella osoitteessa Mannerheimintie 30, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaiselle vuosikokoukselle määräämät asiat, mm. vuoden 2008 tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta.

Kaj toteaa, että Nuorisosäätiön kokonaan omistaman Kiinteistö Oy Vuosaaren Nuorisokylän tontin vuokrasopimuksen ehtojen ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen yhden varsinaisen jäsenen, yhden varajäsenen sekä toisen varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Helsingin kaupungin nimeämät. Vuonna 2008 oli jäsenenä asiakaspäällikkö Sisko von Behr ja varajäsenenä toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbom, molemmat kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

Tarkastuslautakunta on 24.4.2009 nimennyt ehdolle yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2009 päätösehdotuksesta ilmenevän tilintarkastajan.

SIMONAUKION PYSÄKÖINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-923

KAJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Simonaukion Pysäköinti Oy:n 29.5.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle apulaisosastopäällikkö Jaakko Staufferia ja lakimies Päivi Pakarinen-Hellsteniä kiinteistövirastosta, ja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja varatilintarkastajaksi KHT Jari Miikkulaisen vuodeksi 2008.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

Kaj toteaa, että Simonaukion Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.5.2009 klo 9.00 Kantakaupungin Isännöinti Oy:n tiloissa, Kluuvikatu 7, 4. krs, 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat.

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet apulaisosastopäällikkö Jaakko Stauffer ja lakimies Päivi Pakarinen-Hellsten, molemmat kiinteistövirastosta.

Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 50 %.

Tarkastuslautakunta on 4.3.2009 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

Tasa-arvolain 4 §:n mukaisen tasa-arvon edistämisvelvollisuuden ja kaupungin omaksuman tasa-arvokäytännön mukaisesti hallitukseen tulisi valita sekä naisia että miehiä.

KIINTEISTÖ OY VIIKIN VIHER- JA YMPÄRISTÖTIETOKESKUS FASTIGHETS AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-727

KAJ Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi ja hyväksyä Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n 15.4.2009 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjan, jonka mukaan

- kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle valittiin osastopäällikkö Raimo K. Saarinen rakennusvirastosta, toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbom kiinteistövirastosta ja kaupunginsihteeri Kristiina Matikainen hallintokeskuksesta, ja

- yhtiön tilintarkastajiksi vuodelle 2009 valittiin Oy Audiarev Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pasi Leppänen) ja KHT Anu Servo sekä varatilintarkastajiksi Sari Isaksson ja KHT Matti Kalliolahti.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2009 klo 10.00 Kantakaupungin Isännöinti Oy:n toimistossa, Kluuvikatu 7, 4. kerros, 00100 Helsinki.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mm. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab on perustettu hallitsemaan Helsinki-Gardenian tonttia ja omistamaan sille rakennettuja rakennuksia.

Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 91,3 %.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Yhtiön hallituksessa on toiminut neljä jäsentä, joista kolme on kaupungin nimeämiä ja yksi yliopiston nimeämä.

Yhtiön hallituksessa ovat kaupungin edustajina olleet osastopäällikkö Raimo K. Saarinen rakennusvirastosta, toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbom kiinteistövirastosta ja kaupunginsihteeri Kristiina Matikainen hallintokeskuksesta.

Yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallitukseen liitteenä olevan pöytäkirjan mukaisesti kaupungin edustajiksi samat jäsenet edelleen ja tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi tarkastuslautakunnan 4.3.2009 nimeämät tilintarkastajat.

KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN JA ASUNTO OY VANHA VIERTOTIE 22:N HALLITUSVALINNAT

Khs 2009-642

KAJ Konsernijaosto päättänee hyväksyä liitteenä olevien Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja Asunto Oy Vanha Viertotie 22:n varsinaisten yhtiökokousten pöytäkirjoista ilmenevät hallitusten jäsenten valinnat.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja nimetyille henkilöille.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITTEET	Liite 1	Kiinteistö Oy Auroranlinnan varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 22.4.2009
	Liite 2	Asunto-Oy Helsingin Vanha Viertotie 22:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 22.4.2009

Kaj toteaa, että konsernijaosto päätti 30.3.2009 mm. kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa päätösehdotuksessa mainittujen yhtiöiden varsinaisissa yhtiökokouksissa esittämään yhtiöiden varsinaisiksi jäseniksi Tiina Sandbergin ja Simo Ellilän, vaikka tarkoitus oli näiden sijasta esittää Antti Pätiälän ja Tarja Parviaisen valintaa. Pidetyissä yhtiökokouksissa jälkimmäiset tulivat valituiksi. Konsernijaostolle esitetään tehtyjen valintojen hyväksymistä.