Asia

Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistö Oy Maatullinaukion varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Parmaajankujan varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen varsinainen yhtiökokous

Arabian Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Pyöräilykuntien verkosto ry:n vuosikokous

PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-940

KJ Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

– edustamaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n 7.5.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa

– hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

– esittämään yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Helsingin kaupungin edustajina seuraavat varsinaiset ja varajäsenet:

Jäsen	Varajäsen

___________________________	__________________________

___________________________	__________________________

___________________________	__________________________

___________________________	__________________________

sekä lisäksi

– esittämään yhtiökokouksessa, että vuodelle 2009 yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Tiina Lind ja varatilintarkastajana KHT, JHTT Jarmo Lohi.

Pöytäkirjanote yhtiökokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote nimetyille henkilöille, Helsingin Vedelle sekä talous –ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITE

Kokouskutsu asiakirjoineen

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy ilmoittaa (15.4.2009), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 7.5.2009 klo 12.00 alkaen yhtiön toimitalon (Invalidiliiton talo) kokoushuoneessa Monttöörit, Mannerheimintie 107, Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat (mm. vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen, tili - ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien valitseminen).

Kj toteaa, että yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Perustamissopimuksen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä neljä varsinaista ja neljä varajäsentä.

Nyt päättyvällä toimikaudella yhdeksänjäsenisessä hallituksessa ovat toimineet Helsingin kaupungin edustajina seuraavat henkilöt: Pia Talja (Antti Kaariäinen), Matti Hirvikallio (Maarit Toveri), Martti Varis (Seija Lumme) ja Jukka Piekkari (Veli-Pekka Vuorilehto).

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kolme tilintarkastajaa, joista yhden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja kolme varatilintarkastajaa. Yhtiön perustamissopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Kaupungin nimeämänä varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Tiina Lind ja varatilintarkastajana KHT, JHTT Jarmo Lohi.

Tarkastuslautakunta esittää (4.3.2009 § 36), että kaupunki nimeää vuodelle 2009 yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Ernst&Young Oy:n, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Tiina Lind ja varatilintarkastajana KHT, JHTT Jarmo Lohi.

KIINTEISTÖ OY MAATULLINAUKION VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-892

KAJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Maatullinaukion varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2009, ja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle asiakaspäällikkö Sisko von Behrin ja varajäseneksi jaospäällikkö Jorma Vierisen kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Maatullinaukion varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2009 klo 15.00 kiinteistövirastossa, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat ja valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat. Samoin kokouksessa esitetään eräitä muutoksia yhtiön yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmää ja tilintarkastajia koskevilta osin. Lisäksi kokouksessa esitetään hyväksyttäväksi yhtiössä tehtävät korjaukset ja niiden edellyttämä rahoitus.

Kaupunki omistaa yhtiöstä sosiaaliviraston käytössä olevia tiloja. Kaupungin omistus osakkeista on 48,7 %.

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet asiakaspäällikkö Sisko von Behr varsinaisena jäsenenä ja jaospäällikkö Jorma Vierinen varajäsenenä, molemmat kiinteistövirastosta.

KIINTEISTÖ OY PARMAAJANKUJAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-608

KAJ Konsernijaosto päättänee, 31.3.2009 (85 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Parmaajankujan yhtiökokouksessa esittämään vuodeksi 2009 yhtiön hallitukseen kaupungin edustajana Kaisa Koskisen sijasta Maija Wirenin.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainitulle yhtiölle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Parmaajankujan yhtiökokous pidetään 30.4.2009. Konsernijaosto päätti 31.3.2009 (85 §) kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa esittämään vuodeksi 2009 yhtiön hallitukseen kaupungin edustajana mm. Kaisa Koskisen. Hallitukseen tulisi kuitenkin tämän sijasta nimetä Maija Wiren.

KIINTEISTÖ OY MELLUNMÄEN LIIKE- JA TOIMINTAKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-933

KAJ Konsernijaosto päättänee

- todeta, että hallintokeskuksen oikeuspalvelut on edustanut kaupunkia Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen 20.4.2009 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

- todeta, että kaupungin yhtiökokousedustaja on esittänyt yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi toimitilapäällikkö Unto Ojalan ja varajäseneksi asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta sekä tilintarkastajaksi vuodelle 2009 Tuokko Tilintarkastus Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja varatilintarkastajaksi KHT Jari Miikkulaisen, ja

- hyväksyä kaupungin yhtiökokousedustajan toimet asiassa.

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tilintarkastajayhteisölle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

Kaj ilmoittaa, että Kiinteistö Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskuksen varsinainen yhtiökokous on pidetty 20.4.2009 klo 15.30 Isännöitsijäkonttori Oy:ssä, osoite Korvatunturintie 2, 00970 Helsinki.

Kokouksessa käsiteltiin mm. yhtiöjärjestyksen 16 §:n kokoukselle määräämät asiat.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 27,2 %. Helsingin kaupungilla on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus nimetä yhtiöön yksi varsinainen hallituksen jäsen ja yksi varajäsen sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Kuluneen kauden ovat kaupungin nimeäminä toimineet toimitilapäällikkö Unto Ojala hallituksen jäsenenä ja asiakaspäällikkö Sisko von Behr varajäsenenä, molemmat kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

Tarkastuslautakunta on 4.3.2009 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

Konsernijaoston esitetään hyväksyvän ehdotuksesta ilmenevät toimenpiteet.

ARABIAN PALVELU OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2009-903

KAJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Arabian Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2009, ja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle projektijohtaja Niina Puumalaisen ja hallituksen varajäseneksi projekti-insinööri Petri Hoppulan, molemmat talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

Kaj toteaa, että Arabian Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 28.4.2009 kello 14.00 Cor-husetissa osoitteessa Toukolankatu 11, 00550 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja päätetään vapaan oman pääoman kartuttamisesta. Lisäksi kokouksessa käsitellään tarvittaessa muita yhtiötä koskevia asioita.

Kaupungin omistusosuus yhtiön osakkeista on 49 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yksi varsinainen ja yksi varajäsen. Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat kuluvan toimikauden ajan toimineet Arabian alueprojektista vastaavat projektijohtaja Niina Puumalainen varsinaisena jäsenenä ja projekti-

insinööri Petri Hoppula varajäsenenä, molemmat talous- ja suunnittelukeskuksesta.

PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTO RY:N VUOSIKOKOUS

Khs 2009-942

KAJ Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunkisuunnitteluviraston edustamaan kaupunkia Pyöräilykuntien verkosto ry:n vuosikokouksessa 28.4.2009 Hämeenlinnassa ja ehdottamaan hallituksen jäseneksi liikennesuunnittelija Marek Salermoa kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Pöytäkirjanote mainitulle yhdistykselle, Marek Salermolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

Kaj ilmoittaa, että Pyöräilykuntien verkosto ry:n vuosikokous pidetään 28.4.2009 klo 9.30 Hämeenlinnassa (Verkatehdas).

Yhtiön vuosikokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.